海德股份(000567) 最新公司公告|查股网

						海南海德实业股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2010年8月18日14：00时，在上海市吴淞路258号耀江发展中心29层公司上海分公司会议室召开。本次会议通知已于2010年8月8日分别以书面、传真方式送达公司各位董事。本次会议应到董事7人，实到7人，董事长纪道林先生主持了会议，公司监事及高级管理人员7人列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
　　1、审议并通过了《公司2010年半年度报告全文及摘要》，其中7票赞成，0票反对，0票弃权；
　　2、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，其中7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　同意陈金弟先生因工作原因辞去公司董事会秘书职务，陈金弟先生将继续担任公司董事、副总经理。经董事长提名，董事会提名委员会审核无异议，同意聘任张秦先生为公司董事会秘书，任期为2010年8月18日至2012年9月18日。
　　张秦先生个人简历见附件。
　　张秦先生联系方式如下：
　　办公电话：0898－66978322，021－63094023
　　传真：0898－66978321，021-63094030
　　电子邮箱：haidegufen@163.com
　　通讯地址：海南海口市龙昆南路72号耀江商厦3楼
　　公司独立董事就本次聘任发表如下独立意见：张秦先生的任职资格符合担任上市公司董事会秘书的条件。经审阅其个人履历，未发现有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，其教育背景、工作经历和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求；本次聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；同意董事会聘任张秦先生为董事会秘书。
　　特此公告。
　　海南海德实业股份有限公司董事会
　　二0一0年八月二十日
　　附件：
　　张秦先生个人简历
　　张秦，男，35，本科学历，证券分析师。1998年7月－2001年12月在第四军医大学外语教研室任英语教员；2001年12月-2003年9月在长安翻译服务公司英语部任翻译；2003年9月－2010年4月在湘财证券有限责任公司任办公室综合部经理、董秘办秘书；2010年4月至今在公司任董事长助理，已通过深圳证券交易所董秘资格考试。未在其他单位兼任职务，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。