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						海南海德实业股份有限公司2009年年度股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、特别提示
    本次会议无增加、否决或修改提案的情况
    二、会议召开情况
    1、召集人：公司董事会
    2、会议主持人：董事长纪道林先生
    3、会议召开日期和时间：2010 年5月12日上午10时，会期半天
    4、会议地点：海口市龙昆南路72号耀江商厦3层公司会议室
    5、召开方式：现场投票方式
    6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件要求。
    三、会议的出席情况
    出席本次会议的股东及股东代理人共2人，代表有表决权股份数41,908,137股，占公司有表决权的股份总数151,200,000股的27.72%。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。
    四、提案审议和表决情况
    本次会议以记名投票表决方式审议并通过如下议案：
    1、审议并通过了《公司2009年度董事会工作报告》；
    其中赞成41,908,137股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
    2、审议并通过了《公司2009年度监事会工作报告》；
    其中赞成41,908,137股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
    3、审议并通过了《公司2009年度财务决算报告》；
    其中赞成41,908,137股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，
    反对0股，弃权0股。
    4、审议并通过了《公司2009年年度报告全文及摘要》；
    其中赞成41,908,137股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
    5、审议并通过了《公司2009年度利润分配预案》；
    经中准会计师事务所有限公司审计，公司2009 年实现利润总额
    17,186,571.23 元，实现净利润 14,191,936.54元,加上年初未分配利润
    -110,030,605.67元，可供股东本年度分配的利润为-95,838,669.13元。
    由于公司累计未分配利润尚为负值，根据公司章程第一百五十二条的规定，公司分配当年税后利润时，不得在弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。据此，同意公司2009年度利润分配方案为：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    其中赞成41,908,137股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
    6、审议并通过了《关于聘请公司2010年度审计机构的议案》；
    同意续聘中准会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构，为公司提供会计报表审计业务等服务，期限一年。在2010年度内所有的审计等相关工作完成后，支付中准会计师事务所有限公司审计费35万元。
    其中赞成41,908,137股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
    7、审议并通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
    同意将第三条中关于公司对外担保部分修改为“公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：
    （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；
    （二）连续十二月内的对外担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%；
    （三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；
    （四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；
    （五）连续十二月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50％且绝
    对金额超过5000万元人民币；
    （六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。”
    其中赞成41,908,137股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
    五、律师出具的法律意见
    北京市金杜律师事务所律师陈伟、郑海楼出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
    特此公告。
    海南海德实业股份有限公司董事会
    　　2010年5月13日