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						海南海德实业股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告 
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于2010年4月8日16：00时，在上海市耀江发展中心29层公司上海分公司会议室召开。本次会议通知已于2010年3月29日分别以书面、传真方式送达公司各位监事。会议应到监事5名，实到及授权委托5名，其中监事吕鸿因工作原因未能出席本次会议，已委托公司另一监事马政玲代为行使表决权，监事马敏因工作原因未能出席本次会议，已委托公司另一监事吕建新代为行使表决权。本次会议由监事会主席吕建新主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。全体监事以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：
    一、审议并通过了《公司2009年度监事会工作报告》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权；
    本议案提交公司2009年年度股东大会审议。
    二、审议并通过了《公司2009年年度报告全文及摘要》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权；
    监事会认为：公司2009年度财务会计报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，中准会计师事务所对公司2009年年度财务报告出具的审计报告是客观公正的。
    三、审议并通过了《公司2009年度利润分配预案》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权；
    四、审议并通过了《关于聘请公司2010年度审计机构的议案》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权；
    五、审议并通过了《公司内部控制自我评价报告》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权；
    监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部
    控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实、准确和完整，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
    特此公告。 
    海南海德实业股份有限公司监事会
    　　二0一0年四月十日