海南海药(000566) 最新公司公告|查股网

						海南海药股份有限公司对外担保的公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　一、担保情况概述公司第七届董事会第三次临时会议，审议通过了：
　　《关于为公司全资子公司海口市制药厂有限公司提供担保的议案》。公司同意为全资子公司海口市制药厂有限公司（下称："海口市制药厂"）向金融机构贷款3800万元人民币提供连带责任担保，担保期限为合同签订之日起1年。
　　根据《股票上市规则》第9.11条、《公司章程》第41条规定，本次担保无需经过股东大会批准。
　　二、被担保人基本情况
　　被担保人名称：海口市制药厂有限公司
　　注册地点：海口市南海大道西66号
　　股东结构：海南海药股份有限公司持有100%股权
　　法定代表人：许力宏
　　经营范围：粉针剂（头孢菌素类）、小容量注射剂（含抗肿瘤药）、片剂、胶囊剂、颗粒剂（均含头孢菌素类、青霉素类）、干混悬剂（头孢菌素类、青霉素类）、软胶囊剂、原料药（紫杉醇、醋氨己酸锌、甘草酸二铵、炎虎宁）、产品开发、技术服务、中药前处理和提取、红宝牌太和胶囊、二类精神药品（地西泮片）。
　　与本公司的关系：本公司的全资子公司
　　主要财务状况：截止2009年末，该公司经审计的资产总额为42,205万元，负债总额8,056万元，资产负债率19.09%，净资产34,149万元，净利润为1,797.74万元。
　　三、担保协议的主要内容
　　公司为海口市制药厂向金融机构贷款3800万元人民币提供连带责任担保，担保期限自担保合同签订之日起1年。
　　四、董事会意见董事会认为，海口市制药厂为公司的全资子公司，公司对其具有形式上
　　和实质控制权。海口市制药厂经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，各项贷款均为日常经营所需，公司对其提供担保不会损害公司的利益。
　　五、独立董事意见公司独立董事认为：公司为海口市制药厂担保主要是为了满足海口市制
　　药厂生产和发展需要，公司提供担保的对象为合并报表范围内的全资子公司，公司能有效地控制和防范风险，上述担保是为确保公司子公司业务正常开展而进行的，被担保方资产优良、偿债能力较强，担保风险是可控的。同意上述担保。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量截止本公告日，公司对外担保累计数量为14,000万元（不含本次担保），
　　其中公司为海口市制药厂提供担保总额为11,000万元，为重庆赛诺生物药业股份有限公司提供担保3000万元，上述数额占公司2009年12月31日经审计净资产的35.81%。此外，公司无其他对外担保，也无逾期对外担保。
　　七、备查文件目录
　　1、第七届董事会第三次临时会议决议；
　　2、被担保人最近一期经审计的财务报表；
　　3、独立董事意见。
　　特此公告
　　海南海药股份有限公司董事会
　　二0一0年十二月十四日