渝三峡A(000565) 最新公司公告|查股网

						重庆三峡油漆股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    经重庆三峡油漆股份有限公司五届二十五次董事会会议审议，决定召开2010年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
    （一）召开会议基本情况：
    1．召开时间：2010年10月15日（星期五）上午9：00
    2．召开地点：重庆九龙坡区石坪桥正街121号原公司三楼会议室
    3．股权登记日：2010年10月11日（星期一）下午收市后在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会
    4．召集人：公司董事会
    5．召开方式：现场投票
    6．出席对象：
    （1）2010年10月11日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。 
    （2）公司董事、监事及高级管理人员。 
    （3）公司聘请的律师。 
    （二）会议审议事项：（本次会议审议事项采用累积投票进行表决） 
    1．审议《关于公司董事会换届选举的议案》，每位董事及独立董事候选人以单项提案提出并表决： 
    （1）选举苏中俊为公司董事 
    （2）选举黄仕焱为公司董事 
    （3）选举毕胜为公司董事 
    （4）选举向青为公司董事 
    （5）选举张明贤为公司董事 
    (6) 选举杨金华为公司董事 
    (7) 选举黎明为公司独立董事 
    (8) 选举张复为公司独立董事 
    (9) 选举陈世泽为公司独立董事 
    2．审议《关于公司监事会换届选举的议案》，每位监事候选人以单项提案提出并表决： 
    (1) 选举万汝麟为公司监事 
    (2) 选举何清全为公司监事 
    (3) 选举蒋伟为公司监事 
    上述议案经公司五届二十五次董事会及五届十六次监事会审议通过，议案的详细内容分别刊登在2010年9月28日《中国证券报》、《证券时报》及中国证监会指定网站www.cninfo.com.cn上，独立董事任职资格需经深交所审核无异议后方可提交本次临时股东大会审议。 
    （三）现场股东大会会议登记办法： 
    1．电话、传真或邮件； 
    2．登记时间：2010年10月12日-10月15日上午9：00以前；
    3．登记地点：公司证券部及大会会场； 
    4．登记办法：出席会议的股东持本人身份证、持股证明、股东帐户卡，股东代理人应持有股东授权委托书、股东帐户卡、股东持股凭证及本人身份证；法人股东应持有法人代表证明书、持股凭证、法定代表人授权委托书及本人身份证； 
    （四）其他事项： 
    1．会议联系方式 
    联系部门：重庆三峡油漆股份有限公司证券部 
    联系电话：（023）68824806（传真）（023）68824806 
    联系人：袁奕 
    2．会议费用：会议为期半天，参会人员交通费、食宿费自理 
    3．授权委托书 
    兹委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席重庆三峡油漆股份有限公司2010年第一次临时股东大会并代为行使表决权。 
    委托人姓名： 身份证号码： 
    委托人持有股数： 委托人股东帐户： 
    受托人姓名： 受托人身份证号码： 
    委托权限： 
    委托日期：2010年 月 日
    重庆三峡油漆股份有限公司董事会 
    　　2010年9月28日