渝三峡A(000565) 最新公司公告|查股网

						重庆三峡油漆股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：本次股东大会未出现否决议案。
    一、重要提示
    1．本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。
    2．议案6和议案7涉及关联交易，关联股东重庆化医控股（集团）公司回避表决。
    二、会议召开的情况
    1.召开时间：2010年6月3日上午9点
    2.召开地点：重庆江津德感工业园区重庆三峡油漆股份有限公司会议室
    3.召开方式：现场投票
    4.召集人：公司董事会
    5.主持人：副董事长熊培成先生
    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
    三、会议的出席情况
    1.出席的总体情况：
    股东及股东授权委托代表5人、代表股份71,200,585股，占上市公司有表决权总股份41.05％
    2.公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问出席了会议。
    四、提案审议和表决情况
    本次年度股东大会采取记名方式对会议提案进行了投票表决，表决结果如下： 议案1：审议并通过公司2009年度董事会工作报告
    表决情况：
    同意71,200,585股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出
    席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权 0％。
    议案2：审议并通过2009年度监事会工作报告
    表决情况：
    同意71,200,585股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出
    席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权 0％。
    议案3：审议并通过公司2009年年度报告及其摘要议案
    表决情况：
    同意71,200,585股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出
    席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权 0％。
    议案4：审议并通过公司2009年度财务决算报告
    表决情况：
    同意71,200,585股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出
    席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权 0％。
    议案5：审议并通过公司2009年度利润分配方案
    表决情况：
    同意71,200,585股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出
    席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权 0％。
    议案6：审议并通过公司2010年度与重庆渝漆涂装防腐工程有限公司日常关联交易计划议案（本议案属关联交易，关联股东重庆化医控股（集团）公司回避表决，代表股份数为70,288,593股，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数）
    表决情况：
    同意911,992股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。 议案7：审议并通过公司2010年度与同受公司控股股东控制之公司的日常关联交易计划议案（本议案属关联交易，关联股东重庆化医控股（集团）公司回避表决，代表股份数为70,288,593股，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数）
    表决情况：
    同意911,992股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。 议案8：审议并通过公司前次募集资金存放和使用情况报告的议案
    表决情况：
    同意71,200,585股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出
    席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权 0％。
    议案9：审议并通过公司关于前次募集资金结余部分补充流动资金的议案
    表决情况：
    同意71,200,585股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出
    席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权 0％。
    议案10：审议并通过关于聘请公司2010年度财务审计机构的议案
    表决情况：
    同意71,200,585股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出
    席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权 0％。
    五、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：重庆源伟律师事务所
    2.律师姓名：杨芳 王应
    3.结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会召集及召开程序合法、出席会议人员的资格合法有效、表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章
    程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
    特此公告。
    重庆三峡油漆股份有限公司
    董 事 会
    　　2010年6月4日