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						重庆三峡油漆股份有限公司监事会2010年第一次（五届十三次）会议决议公告 
    本公司监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重庆三峡油漆股份有限公司监事会2010年第一次（五届十三次）会议于2010年2月25日上午在重庆石坪桥公司三楼会议室召开。本次会议通知及相关文件已于2010年2月21日以书面方式通知送达全体监事。本次会议应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由监事会主席万汝麟先生主持。会议以5票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过如下决议：
    一、审议并通过公司《2009年度监事会工作报告》；
    二、审议并通过公司2009年度报告正文及摘要；
    公司监事会对2009年年度报告的书面审核意见：
    （一）公司依法运作情况：
    公司监事会按照监事会议事规则，通过列席董事会、行政办公会等，认真履行职责。监事会认为，本报告期内，公司决策程序合法，有较完善的内控制度，公司的董事、经理在经营活动中未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
    （二）公司财务情况：
    监事会根据了解的情况认为，公司财务报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果。
    （三）公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目有不一致情况，监事会认为变更程序合法，均履行了相应的审议程序并及时进行了信息披露，维护了广大股东的利益。
    （四） 公司报告期内发生和报告期以前发生延续至报告期内的有关资产收
    购、出售事项，监事会认为，其中未发现内幕交易情况，其行为公开、公平、合理，符合上市公司和全体股东的利益，没有损害中小股东利益或造成公司资产流失的情况发生。
    （五）报告期内公司发生的关联交易公平合理，体现了公允的市场原则，未发现有内幕交易及损害部分股东权益或公司利益的情况。
    （六） 报告期内，天健正信会计师事务所有限公司出具的审计报告意见及
    所涉事项客观公允地反映了公司的实际情况，监事会对该报告内容及结论均无异议。
    三、审议并通过公司《2009年度财务决算报告》；
    四、审议并通过公司《内部控制自我评价报告》，并发表如下意见：
    1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
    2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
    3、自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。
    综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
    五、审议通过了公司《前次募集资金存放和使用情况报告》议案；
    六、审议通过了公司《关于将前次募集资金结余部分补充流动资金》议案；
    六、审议通过了公司《2010年度日常关联交易计划》议案。
    公司监事会同意本次提交的《2010年度日常关联交易计划》，关联交易公平合理，体现了公允的市场原则，未发现有内幕交易及损害部分股东权益或公司利益的情况。
    七、审议通过了公司《2009年度提取各项资产减值准备的议案》：
    本年减少额
    项 目 年初账面余额 本年计提额 年末账面余额
    转回 转销
    坏账准备 15,212,546.97 862,260.03 16,074,807.00
    存货跌价准备 22,002,705.80 22,002,705.80
    合 计 15,212,546.97 22,864,965.83 38,077,512.80
    特此公告。 
    重庆三峡油漆股份有限公司监事会
    　　2010年2月26日