西安民生(000564) 最新公司公告|查股网

						西安民生集团股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　西安民生集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次会议于2010年9月29日在公司808号会议室召开。会议通知于2010年9月17日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议应到董事7人，亲自出席7人，委托他人出席0人，缺席0人，公司监事及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 
　　会议审议并通过了以下报告和事项： 
　　1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于与海航集团财务有限公司续签金融服务协议的议案》。详见本公司今日公告2010-040。 
　　2、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2010年第三次临时股东大会的议案》。详见本公司今日公告2010-041。 
　　特此公告 
　　西安民生集团股份有限公司 
　　董  事  会 
　　二○一○年十月八日