西安民生(000564) 最新公司公告|查股网

						西安民生集团股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    西安民生集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十六次会议于2010年6月30日在公司808号会议室召开。会议通知于2010年6月20日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议应到董事7人，亲自出席7人，委托他人出席0人，缺席0人，公司监事及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外报送未公开信息的议案》。
    公司向控股股东、实际控制人和其他相关职能部门报送未公开信息时，将按深交所《上市公司公平信息披露指引》的有关规定及时履行披露义务。
    特此公告
    西安民生集团股份有限公司
    董 事 会
    　　二○一○年七月一日