烽火电子(000561) 最新公司公告|查股网

						陕西烽火电子股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　陕西烽火电子股份有限公司董事会于2010年11月22日发出通知，11月26日以通讯表决方式召开第五届董事会第七次会议。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经会议审议，通过如下决议：
　　1、通过了关于公司控股公司对外投资的议案
　　同意公司控股公司陕西烽火通信技术有限公司在西安高新区长安通讯产业园投资12000万元，注册成立“陕西烽火实业有限公司”（暂定名）。详见《关于设立陕西烽火实业有限公司的对外投资公告》（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
　　同意9 票，反对0  票，弃权0 票。
　　2、通过了关于召开2010年第一次临时股东大会的议案
　　公司定于2010年12月17日召开2010年第一次临时股东大会，会议主要议题为：
　　（1）审议关于聘任会计师事务所的议案；
　　（2）审议关于公司控股公司对外投资的议案。
　　同意9 票，反对0  票，弃权0 票。
　　上述第（1）项议题经第五届董事会第二次会议通过。
　　特此公告
　　陕西烽火电子股份有限公司
　　董     事    会
　　二○一○年十一月二十九日