烽火电子(000561) 最新公司公告|查股网

						陕西烽火电子股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    陕西烽火电子股份有限公司董事会于2010年8月20日发出通知，召开第五届董事会第四次会议。2010年8月27日会议在烽火科技大楼801会议室召开，会议由公司董事长李荣家主持，会议应出席董事9名，实际出席董事8名。独立董事赵守国委托独立董事冯根福出席会议表决议案并签署独立意见。公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议经过充分审议，通过如下决议：
    1、同意2010年半年度报告及摘要；
    同意9票，反对0票，弃权0票。
    2、同意《总经理工作细则》；
    同意9票，反对0票，弃权0票。
    公司半年度报告全文、《总经理工作细则》、独立董事意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
    特此公告
    陕西烽火电子股份有限公司 董 事 会
    　　二○一○年八月二十七日