昆百大A(000560) 最新公司公告|查股网

						昆明百货大楼（集团）股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“昆百大”或“本公司”）于2010年3月26日，以专人送达、传真和电子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第二十五次会议的通知。会议在董事赵国权先生的主持下，于2010年4月8日上午9时30分在公司第二会议室召开。会议应到董事7名，亲自出席董事5名，授权出席董事2名。授权出席情况为：董事何道峰先生、张国祥先生因公务未能亲自出席会议，书面授权董事赵国权出席本次董事会并代其行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真讨论，会议形成如下决议：
    一、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《昆百大2009年年度报告正文及摘要》；
    该议案需报公司2009年年度股东大会审议批准。
    二、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《昆百大2009年董事会工作报告》；该议案需报公司2009年年度股东大会审议批准。
    三、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《昆百大2010年度财务预算报告》；该议案需报公司2009年年度股东大会审议批准。
    四、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《昆百大2009年工作总结及2010年经营计划》；
    五、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《昆百大2009年度内部控制自我评价报告》；
    六、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《昆百大2009年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
    经中审亚太会计师事务所有限公司审计,本公司2009年度实现的归属于母公司的净利润为3,936.16万元，报告期末未分配利润为31,952.71万元。
    经公司2008年6月27日召开的2007年年度股东大会批准，公司对投资性房地产的后续计量模式自2008年6月1日由成本模式变更为公允计价模式。该项会计政策变更后，截止本报告期期末，本公司公允价值变动累计形成的收益总额为51,460.62万元，扣除递延所得税负债的影响后，实际因公允价值变动累计形成的归属于母公司的收益增加38,547.41万元、少数股东累计收益增加48.06万元。根据相关法规规定，该部分利润暂不能进行分配。扣除上述公允价值变动收益形成的影响后，本公司的可供分配利润为-6,594.70万元。因此2009年度不进行利润分配，也不进行公积金转增。
    该议案需报公司2009年年度股东大会审议批准。
    七、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《昆百大关于计提资产减值准备的议案》
    2009年度公司拟计提各项资产减值准备具体情况如下：
    1.本期坏账准备除按账龄百分比法计提外，对个别金额较大或实际情况特殊的应收款项，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
    截止2009年12月31日未按账龄计提的应收款项账面余额合计14,002.26万元，计提坏账准备2.26万元。
    2.存货跌价准备按期末存货账面价值高于可变现净值的差额计提，2009年期初存货跌价准备余额604.77万元，2009年度根据存货账面价值高于可变现净值的差异计提存货跌价准备30.03万元、因存货出售而相应转出原已计提的存货跌价准备51.58万元，截止2009年12月31日存货跌价准备余额为583.22万元。
    3.长期投资减值准备按长期投资预计可回收金额低于其账面价值的差额计提长期投资减值准备，2009年期初长期投资减值准备余额7.00万元，本期无变动。截止2009年12月31日长期投资减值准备余额为7.00万元。
    4.因固定资产、在建工程、无形资产本期无减值情况，不需计提减值准备，故本期未提取。
    八、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于为控股子公司提供担保累计额度的议案》
    2010年本公司为控股子公司提供担保及合并范围内控股子公司之间提供担保累计额度为43,198万元人民币，其中为控股子公司的担保合计33,198万元，包括银行承兑额度16,000万元和银行贷款额度17,198万元；合并范围内控股子公司之间的担保合计10,000万元，均为银行贷款额度。
    在股东大会批准的上述担保额度内，董事会授权董事长或总裁批准对控股子公司提供的具体担保，并签署相关法律文件。
    该议案需报公司2009年年度股东大会审议批准。
    具体内容详见本公司于2010年4月10日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公告。
    九、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2009年度投资性房地产公允价值咨询结果及影响的议案》
    经本公司2007年年度股东大会批准，公司投资性房地产自2008年6月1日起采用公允价值模式进行后续计量，并以基准日2008年3月31日的公允价值对本公司会计报表进行追溯调整。
    为保证公司投资性房地产公允价值的合法有效取得，确保投资性房地产计量结果的合理与公允，本公司制定了《投资性房地产公允价值计价内部控制制度》。2009年结束后，根据该制度，公司聘请昆明田野房地产咨询有限公司对相关市场交易情况进行调查，并提供《高新区住宅与一环以内商业物业销售状况调查报告》后，由中威正信（北京）资产评估有限公司以2009年12月31日为资产评
    估基准日，对投资性房地产的公允价值提供价值评估，并出具中威正信评报字（2010）第1035号、1036号、1037号《评估报告书》。
    根据《评估报告书》，2009年度本公司相关投资性房地产的公允价值变动增值合计2,730.20万元，扣除递延所得税及少数股东收益影响后，将增加公司2009年度归属于母公司的净利润2,036.26万元，公司财务中心将根据上述评估结论进行会计处理。
    该议案需报公司2009年年度股东大会审议批准。
    十、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司的议案》
    同意续聘中审亚太会计师事务所有限公司负责昆百大2010年度的审计工作。审计报酬为60万元。
    该议案需报公司2009年年度股东大会审议批准。
    十一、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于续聘云南海合律师事务所的议案》
    同意续聘云南海合律师事务所为昆百大2010年法律顾问。年度法律顾问费为10万元。
    十二、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修改部分条款的议案》
    根据公司实际情况，拟对《公司章程》部份内容作如下修订：
    原条款:
    第十一条 本章程所称其他高级管理人员指公司的副总裁、董事会秘书、财
    务负责人和总监。
    现修订为：
    第十一条 本章程所称其他高级管理人员指公司的副总裁、董事会秘书、财
    务负责人、总监、总裁助理和公司认定的其他管理人员。
    原条款:
    第一百二十三条 公司设总裁1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总裁若
    干名，由董事会聘任或解聘。
    公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书和总监为公司高级管理人员。现修订为：
    第一百二十三条 公司设总裁1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总裁若
    干名，由董事会聘任或解聘。
    公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书、总监、总裁助理和公司认定的其他管理人员为公司高级管理人员。
    该议案需报公司2009年年度股东大会审议批准。
    十三、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于制定的议案》；
    十四、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于制定的议案》；
    十五、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开昆百大2009年度股东大会的通知》
    董事会决定于2010年5月20日（星期四）召开2009年年度股东大会。
    《关于召开昆百大2009年度股东大会的通知》的具体内容详见本公司于2010年4 月10日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公告。
    十六、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    根据总裁提名，董事会同意聘任苏涛先生为公司总裁助理、聘任蔡昆生先生为公司高级顾问（苏涛、蔡昆生简历参阅附件）。
    以上新聘人员为公司高级管理人员。任期至本届董事会期满。
    十七、以4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避审议通过《关于向吴井房地产公司支付资金占用费的议案》。
    该议案涉及关联交易，关联董事何道峰、赵国权、张国祥回避表决。
    该议案具体内容详见本公司于2010年4 月10日刊登于《证券时报》和巨
    潮资讯网www.cninfo.com.cn的公告。
    特此公告 
    昆明百货大楼（集团）股份有限公司
    董 事 会
    2010年4月10日 
    附件：新聘高级管理人员简历
    苏涛，男，生于1974年，本科学历。1998年7月进入昆百大，历任云南百大房地产有限公司研发部经理；2005年3月至今任江苏百大实业发展有限公司总经理。
    苏涛先生与公司控股股东及其实际控制人不存在关联关系；截止披露日，未持有昆百大股份，近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    蔡昆生，男，生于1947年，本科学历，国家一级建造师、高级经济师。历任林业部云南林业机械厂技术员；云南建工局机械厂（云南门窗工程公司）工程师、总经济师、厂长、总经理；云南建工集团副总经理；2007年5月进入昆百大，至今任呈贡项目总经理。
    蔡昆生先生与公司控股股东及其实际控制人不存在关联关系；截止披露日，
    　　未持有昆百大股份，近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。