ST银广夏(000557) 最新公司公告|查股网

						广夏（银川）实业股份有限公司第六届董事局第二十会议决议公告 
    本公司及其董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议通知发出的时间和方式
    关于召开广夏（银川）实业股份有限公司第六届董事局第二十次会议的通知于2010年8月8日以传真、电子邮件和电话形式发出。
    二、会议召开的时间、地点和方式
    2010年8月18日，广夏（银川）实业股份有限公司第六届董事局第二十次会议以通讯表决方式召开，会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
    三、会议出席情况
    董事朱关湖、冯家海、朱晓燕、李书有、蒋福弟、独立董事于富生、刘俊彦、杨益军出席了本次会议；
    张晓泮董事未出席本次会议，亦未授权其他董事代行表决权。
    四、议案内容及表决情况
    《2010年半年度报告及摘要》
    表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
    特此公告。
    广夏（银川）实业股份有限公司
    董 事 局
    　　二〇一〇年八月二十日