ST银广夏(000557) 最新公司公告|查股网

						广夏（银川）实业股份有限公司2009年度股东大会决议公告
　　
　　本公司及其董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要提示：
　　1、本次股东大会议案中《2009年度董事局工作报告》及《2009年度监事会工作报告》未获股东大会审议通过；
　　2、本次股东大会没有变更议案的情况；
　　3、本次股东大会没有新议案提交表决。
　　一、会议召开情况
　　1、会议召开时间：2010年5月14日上午9:00
　　2、股权登记日：2010年5月7日
　　3、会议召开地点：宁夏银川市高新技术开发区宁安大街108号本公司会议室
　　4、召集人：本公司董事局
　　5、会议主持人：董事局主席朱关湖
　　6、会议方式：本次股东大会采取现场投票方式。
　　7、公司于2010年4月21日在《证券时报》和巨潮资讯网发布了《关于召开2009年度股东大会的公告》，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
　　二、会议出席情况
　　1、出席会议股东的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东代理人共计9人（代表9名股东），持有和代表股份为17,249,610股，占公司总股本686,133,996股的2.51%；
　　2、浙江长金实业有限公司未出席本次会议；
　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
　　三、独立董事述职情况
　　独立董事于富生、刘俊彦（委托于富生独立董事）、杨益军向本次股东大会报告了2009年度履行职责情况（详见2010年4月21日刊登在巨潮资讯网的《独立董事述职报告》）。
　　四、议案审议情况
　　1、《2009年度董事局工作报告》
　　表决结果：4,340,862股同意（占出席本次会议有表决权股份的25.16%），3,324,148反对(占出席本次会议有表决权股份的19.27%)，9,584,600股弃权（占出席本次会议有表决权股份的55.56%），审议未通过。
　　2、《2009年度监事会工作报告》
　　表决结果：3,491,648股同意（占出席本次会议有表决权股份的20.24%），4,173,362股反对(占出席本次会议有表决权股份的24.19%)，9,584,600股弃权（占出席本次会议有表决权股份的55.56%），审议未通过。
　　3、《2009年度财务决算报告》
　　表决结果：13,925,462股同意（占出席本次会议有表决权股份的80.73%），3,324,148股反对（占出席本次会议有表决权股份的19.27%），0股弃权，审议通过。
　　4、《2009年度利润分配预案》
　　表决结果：13,925,462股同意（占出席本次会议有表决权股份的80.73%），3,324,148股反对（占出席本次会议有表决权股份的19.27%），0股弃权，审议通过：
　　2009年底，公司净利润为184,479,678.84元，归属于母公司所有者的净利润为184,650,895.82元，未分配利润为-1,631,330,642.58元，资本公积金余额为742,971,309.67元。鉴于公司以前年度累计亏损较大，公司2009年度税后利润用于弥补以前年度亏损，不再进行利润分配，亦不进行资本公积金转增。
　　5、《2009年年度报告》
　　表决结果：13,925,462股同意（占出席本次会议有表决权股份的80.73%），3,324,148股反对（占出席本次会议有表决权股份的19.27%），0股弃权，审议通过。
　　6、《关于续聘会计师事务所的议案》
　　表决结果：13,925,462股同意（占出席本次会议有表决权股份的80.73%），3,324,148股反对（占出席本次会议有表决权股份的19.27%），0股弃权，审议通过：
　　根据董事局审计委员会的决议和推荐意见，同意公司董事局续聘中勤万信会计师事务所有限公司为2010年度财务审计机构，聘期一年。公司支付该所的财务审计费用不超过45万元。
　　五、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：江苏永衡昭辉律师事务所
　　2、见证律师：陈应宁、金荣
　　3、结论性意见：
　　本次股东大会就通知中列明的《关于2009年度董事局工作报告》、《2009年度监事会工作报告》、《2009年度财务决算报告》、《2009年度利润分配方案》、《2009年年度报告及年报摘要》、《关于续聘会计师事务所的议案》等6个议案进行了审议，并以记名投票方式对上述议案进行了逐项表决。
　　根据投票统计结果，上述议案中《关于2009年度董事局工作报告》和《2009年度监事会工作报告》未获得出席会议的股东所持表决权的半数以上通过;《2009年度财务决算报告》、《2009年度利润分配方案》、《2009年年度报告及年报摘要》和《关于续聘会计师事务所的议案》以出席会议的股东所持表决权的半数以上获得通过。
　　经验证，股东大会现场表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
　　综上所述，本所律师认为，广夏（银川）实业有限公司2009年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
　　六、备查文件
　　1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。
　　2、律师的法律意见书。
　　特此公告
　　广夏（银川）实业股份有限公司
　　董事局
　　二○一○年五月十四日