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						深圳市太光电信股份有限公司2010年度第三次临时股东大会决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
　　一、重要提示 
　　（一）本次会议召开期间无增加提案的情况； 
　　（二）本次股东大会没有否决或变更提案。 
　　二、会议召开的情况 
　　1、召开时间：2010年9月10日上午十时 
　　2、召开地点：广东省深圳市福田区滨河大道5022号联合广场A座3608室 
　　3、召开方式：现场投票方式 
　　4、召集人：深圳市太光电信股份有限公司董事会 
　　5、主持人：宋波董事长 
　　6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 
　　三、会议的出席情况 
　　股东（含代理人）3人，代表股份20,328,649股，占上市公司总股份的22.43%。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。 
　　四、提案审议和表决情况 
　　与会股东（含代理人）以现场记名投票方式，审议表决情况如下： 
　　1、审议通过了《关于追加2010年度日常关联交易预计金额的议案》； 
　　表决情况： 
　　同意431,592股，占出席会议股东有表决权总数的100％；反对0股；弃权0股。(关联股东昆山市申昌科技有限公司19,897,057股回避表决) 
　　2、审议通过了《关于调整公司第五届董事会专门委员会组成人员的议案》； 表决情况： 
　　同意20,328,649股，占出席会议股东有表决权总数的100％；反对0股；弃权0股。 
　　五、律师出具的法律意见 
　　1、律师事务所名称：广东劳维律师事务所 
　　2、律师姓名：石莹华、邹兵 
　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规章及《公司章程》的规定。 
　　六、备查文件 
　　与本次股东大会相关的股东大会决议、会议原始资料、董事会决议、会议通知、法律意见书等备置于公司董事会秘书办公室，供投资者及有关部门查阅。 
　　特此公告。 
　　深圳市太光电信股份有限公司董事会 
　　2010年9月10日