泰山石油(000554) 最新公司公告|查股网

						中国石化山东泰山石油股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
　　公司第六届董事会第十四次会议通知于2010年8月20日以书面或传真方式送达各位董事，会议于9月1日在公司四楼会议室举行，会议由董事长冯东青先生召集并主持，应出席会议董事8名，实际出席8名。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议： 
　　一、会议审议并以4票赞成，冯东青、丁绍红、路晓明、张卫平4票回避，0票反对，0票弃权通过了公司《关于2010年度日常关联交易的议案》，预计2010年全年与关联交易方—中国石油化工股份有限公司的油品采购金额240000万元，占同类交易比例的82％。此议案提交2010年第二次临时股东会审议。 
　　二、确定召开2010年第二次临时股东会相关事项。 
　　董事会决定于2010年9月17日在公司总部召开2010年第二次临时股东会，相关具体事宜见公司《关于召开2010年第二次临时股东会的通知》。 
　　表决结果：8票赞成、 0 票反对 、0 票弃权。 
　　公司全体独立董事对本议案发表了独立意见。（具体内容详见同日巨潮资讯网站：http://www.cninfo.com.cn） 
　　此公告。 
　　中国石化山东泰山石油股份有限公司 
　　董  事  会 
　　2010年9月1日