沙隆达A(000553) 最新公司公告|查股网

						湖北沙隆达股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    湖北沙隆达股份有限公司第六届董事会第三次会议于2010年10月21日上午在公司会议室召开，会议通知已于2010年10月11日以书面或通讯方式发出。会议由李作荣董事长主持，应到董事11人，实到董事11人。公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议的召开及程序符合国家有关法律法规及公司章程的规定。会议审议通过了以下决议：
    1、会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2010年第三季度报告》
    《公司2010年第三季度报告》的具体内容刊登在同日的巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》
    自2005年至今，公司一直聘任北京天职国际会计师事务所有限公司为审计评估机构。本公司对北京天职国际会计师事务所多年来的辛勤工作表示感谢！
    鉴于公司最终控制方中国化工集团公司从集团发展运作考虑，需统一外部审计，经公司董事会慎重考虑，拟更换承担公司年度审计工作的会计师事务所，改聘中瑞岳华会计师事务所（以下简称“中瑞岳华”）为公司2010年度审计评估机构，年度服务
    费为40万元。
    中瑞岳华成立于2007年，由原中瑞华恒信会计师事务所与岳华会计师事务所联合而成，在中国注册会计师协会公布的会计师事务所综合排名中连续三年排名前五名，在全国设有设立了21家分所。中瑞岳华目前拥有证券和期货业务审计资格、金融相关业务审计资格、国有大型企业审计资格、证券和期货业务评估资格、不动产评估资格、造价咨询资格（甲级）、税务代理资格等资质。
    公司董事会审计委员会认为中瑞岳华会计师事务所具备证券业从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2010年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司独立董事在董事会审议更换会计师事务的议案前发表了独立意见，一致同意更换会计师事务所，并同意经公司第六届董事会第三次会议审议通过后提交股东大会审议。
    本议案尚需提交公司2010年第四次临时股东大会审议，股东大会通知另行公告。
    3、会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资2985万元建设年产10000吨2,4-D酸项目的议案》
    为进一步调整产品结构，增加除草剂和植物生长调节剂农药品种，充分发挥原辅材料配套供应优势，公司拟以自有资金投资2985万元建设年产10000吨2,4-D酸项目，建设周期为12个月。
    特此公告。
    湖北沙隆股份有限公司董事会
    　　2010年10月21日