沙隆达A(000553) 最新公司公告|查股网

						湖北沙隆达股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告
　　
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　湖北沙隆达股份有限公司第六届董事会第一次会议于2010年7月19日上午在公司会议室召开，会议通知已于2010年7月9日以书面或通讯方式发出。会议由李作荣先生主持，应到董事11人，实到董事10人，何福春董事因出差在外委托邓国斌董事出席本次会议并表决。公司监事会成员及高管人员列席了会议。
　　会议的召开及程序符合国家有关法律及公司章程的规定。会议审议通过了以下决议：
　　一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
　　选举李作荣先生为公司第六届董事会董事长；
　　二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
　　聘任何福春先生为公司总经理；
　　三、会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
　　聘任刘安平先生为公司常务副总经理，邓国斌先生为公司副总经理；
　　四、会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
　　聘任何学松先生为公司财务总监；
　　公司董事长李作荣先生，高级管理人员何福春先生、刘安平先生、邓国斌先生、何学松先生的简历已刊登在2010年6月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网上（公告编号为2010-023）。
　　五、会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理助理的议案》
　　聘任阳光先生、谢承礼先生（个人简历见附件）为公司总经理助理；
　　六、会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
　　聘任李忠禧先生（个人简历见附件）为公司董事会秘书；
　　公司独立董事对上述聘任高管事项发表了独立意见。
　　七、会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第六届董事会专业委员会组成人员的议案》
　　战略委员会由公司董事会李作荣、艾秋红、刘兴平、何福春、殷宏五位组成，战略委员会主任由公司董事长李作荣先生担任。
　　提名委员会由公司董事会黎晖、李德军、刘安平三位组成，提名委员会主任由公司独立董事黎晖女士担任。
　　审计委员会由公司董事会张慧德、黎晖、何学松三位组成，审计委员会主任由公司独立董事张慧德女士担任。
　　薪酬与考核委员会由公司董事会李德军、张慧德、邓国斌三位组成，薪酬与考核委员会主任由公司独立董事李德军先生担任。
　　上述四个委员会任期与本届董事会任期一致。
　　特此公告。
　　湖北沙隆股份有限公司董事会
　　2010年7月19日
　　附件：
　　阳光先生，男，1972年出生，大学专科，工程师。历任公司农药二厂车间主任，生产部调度处副处长、处长。2006年6月至2007年1月担任公司监事；2007年1月至今担任公司总经理助理。与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；截止本公告日持有本公司流通股0股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。
　　谢承礼先生，男，1967年出生，大学本科，工程师，1990年毕业于化学工程专业。历任湖北沙隆达股份有限公司农药一厂副厂长，厂长、副书记、书记，2006年1月至2009年2月担任湖北沙隆达天门农化有限责任公司总经理、董事长；2009年2月至今担任公司总经理助理。与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；截止本公告日持有本公司流通股0股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。
　　李忠禧先生，男，1970年出生，大学本科，工程师。历任湖北沙隆达股份有限公司办公室秘书，包装厂厂长、包装公司经理。2000年2月至今担任公司董事会秘书、办公室主任。与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；截止本公告日持有本公司流通股0股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。