沙隆达A(000553) 最新公司公告|查股网

						湖北沙隆达股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、重要提示
    在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
    二、会议召开的情况
    1、会议通知情况：公司董事会于2010年6月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布《关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2010-021）；于 2010 年6月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布《关于召开2010年第二次临时股东大会提示性公告》（公告编号2010-022）。
    2、会议召开时间：2010 年6月25日上午9:00。
    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
    4、会议召开地点：湖北省荆州市北京东路93号公司会议室。
    5、召集人：公司董事会。
    6、会议主持人：董事 何学松先生。
    本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定。
    三、会议的出席情况
    1、出席总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共42人，其所持有表决权的股份总数为15,504,504 股，占公司有表决权总股份的3.27%。其中，A股股东（代理人）共40人，其所持有表决权的股份总数为12,215,504股，占公司A股有表决权总股份数的5.00%；B 股股东（代理人）共2人，其所持有表决权的股份总数为3,289,000股，占公司B股有表决权总股份数的1.43%。
    2、现场会议出席情况
    参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共8人，其所持有表决权的股份总数为10,273,806股，占公司有表决权总股份的2.17%。其中，A股股东（代理人）共7人，其所持有表决权的股份总数为6,997,806股（出席本次股东大会的关联股东沙隆达集团公司、刘兴平先生、何福春先生，其合计持有公司股份118,924,922股不计入有表决权的股份总数），占公司A股有表决权总股份数的2.87%；B 股股东（代理人）共1人，其所持有表决权的股份总数为3,276,000股，占公司B股有表决权总股份数的1.42%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票表决的股东共34人，其所持有表决权的股份总数为5,230,698股，占公司有表决权总股份的1.10%。其中，A 股股东（代理人）共33人，其所持有表决权的股份总数为5,217,698股，占公司A 股有表决权总股份数的2.14%；B股股东（代理人）共1人，其所持有表决权的股份总数为13,000股，占公司B股有表决权总股份数的0.01%。
    公司董事、监事、公司聘请的见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
    四、提案审议和表决情况
    本次会议以记名表决和网络投票的方式，审议通过了《关于中国化工财务有限公司为公司提供金融服务的议案》。
    由于本议案属于关联交易，按照《股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，出席本次股东大会的关联股东沙隆达集团公司、刘兴平先生、何福春先生（合计持有公司股份118,924,922 股）
    回避了表决，其所持有股份不计入本议案有表决权的股份总数。
    表决情况：同意的股数13,897,994股，占出席会议所有股东所持表决权 89.64%。其中A股12,160,804股，占出席会议A股股东所持表决权99.55%；B 股1,737,190股，占出席会议B股股东所持表决权52.82%。
    反对的股数1,597,510股，占出席会议所有股东所持表决权10.30%。其中A 股45,700股，占出席会议A股股东所持表决权0.37%；B 股1,551,810股，占出席会议B 股股东所持表决权47.18%。
    弃权的股数9000 股，占出席会议所有股东所持表决权0.06%。其中A 股9000股，占出席会议A 股股东所持表决权0.07%；B 股0股，占出席会议B 股股东所持表决权0%。
    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京海铭律师事务所
    2、律师姓名：郑英华律师、邬宏威律师
    3、结论性意见：
    本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席股东大会的人员资格合法有效；网络投票过程及股东大会的表决程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定；表决结果符合国家法律、法规以及深圳证券交易所的规则和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。
    六、备查文件
    1、本次股东大会决议。
    2、本次股东大会律师见证意见书。
    特此公告！
    湖北沙隆达股份有限公司董事会
    　　二○一○年六月二十五日