沙隆达A(000553) 最新公司公告|查股网

						湖北沙隆达股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议召开基本情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、公司于2010 年6 月22日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于召开公司2010年第三次临时股东大会》的议案，召开本次股东大会会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。
    3、会议时间：2010年7月9日（星期五）上午9:00时开始 
    4、会议召开方式：现场投票
    5、出席会议对象
    (1)、截至2010 年7月5日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    (2)、公司董事、监事及高级管理人员；
    (3)、公司聘请的见证律师。
    6、会议地点：湖北省荆州市北京东路93号 湖北沙隆达股份有限公司会议室
    二、会议审议事项
    1、关于公司董事会换届及选举第六届董事会董事的议案。
    1.1 选举李作荣先生为公司第六届董事会非独立董事
    1.2 选举刘兴平先生为公司第六届董事会非独立董事
    1.3 选举何福春先生为公司第六届董事会非独立董事
    1.4 选举刘安平先生为公司第六届董事会非独立董事
    1.5 选举何学松先生为公司第六届董事会非独立董事
    1.6 选举邓国斌先生为公司第六届董事会非独立董事
    1.7 选举殷 宏先生为公司第六届董事会非独立董事
    1.8 选举艾秋红先生为公司第六届董事会独立董事
    1.9 选举张慧德女士为公司第六届董事会独立董事
    1.10 选举李德军先生为公司第六届董事会独立董事
    本议案已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，上述七位非独立董事候选人的简历、三位独立董事候选人的简历及声明请见与本通知同日公告的本公司《第五届董事会第二十七次会议决议公告》。
    上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议表决。
    根据公司章程的相关规定，本议案将采用累积投票制方式对每个董事候选人进行逐个表决。
    三、会议登记事项
    1、登记时间：
    2010年7月7日-2010年7月8日，上午8：00—11：30，下午13：30—16：30
    2、登记地点及授权委托书送达地点：
    湖北沙隆达股份有限公司董事会办公室（湖北省荆州市北京东路93号公司办公楼四楼），信函请注明“股东大会”字样。
    3、登记方法：
    （1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；
    （2）法人股东法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及股权证明办理登记手续；法人股东委托代理人亲自出席会议的，代理人应持本人身份证、法定代表人依法出具的且加盖单位印章的授权委托书及股权证明办理登记手续；
    （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2010年7月8日下午16：00 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
    四、其他事项
    1、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理 
    2、联系人：李忠禧 梁吉勤
    3、联系电话：(0716) 8208232；传真： (0716) 8321099
    4、邮政编码：434001
    特此通知
    湖北沙隆达股份有限公司董事会
    二〇一〇年六月二十二日
    附件：授权委托书（格式）
    授 权 委 托 书
    兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于2010年7月9日召开的湖北沙隆达股份有限公司2010年第三次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
    序号 议 案 表 决 意 见 
    1 逐项审议《公司董事会换届及选举第六届董事会董 / 
     事的议案》 
    选举非独立董事 
    1.1 选举李作荣先生为公司第六届董事会非独立董事 同意 票 
    1.2 选举刘兴平先生为公司第六届董事会非独立董事 同意 票 
    1.3 选举何福春先生为公司第六届董事会非独立董事 同意 票 
    1.4 选举刘安平先生为公司第六届董事会非独立董事 同意 票 
    1.5 选举何学松先生为公司第六届董事会非独立董事 同意 票 
    1.6 选举邓国斌先生为公司第六届董事会非独立董事 同意 票 
    1.7 选举殷 宏先生为公司第六届董事会非独立董事 同意 票 
    选举独立董事 
    1.8 选举艾秋红先生为公司第六届董事会独立董事 同意 票 
    1.9 选举张慧德女士为公司第六届董事会独立董事 同意 票 
    1.1 选举李德军先生为公司第六届董事会独立董事 同意 票 
    （说明：本次股东大会对于议案1 的第1.1 至第1.7 项子议案的表决（即对于非独立董事的选举）采用累积投票制，具体方式为：对于该七项子议案阁下持有数量为阁下所代表之股份数目七倍的表决票数，阁下可将该等票数全部或部分投给该七项子议案下七名候选人或其中一人或多人，阁下亦可选择放弃投票，但阁下投出的票数累计不得超过阁下所代表之股份数目的七倍。否则，阁下就该等子 议案的投票全部无效，视为放弃表决权。
    本次股东大会对于议案 1 的第1.8 至第1.10 子议案的表决（即对于独立董事的选举）采用累积投票制，具体方式为：对于该三项子议案阁下持有数量为阁下所代表之股份数目三倍的表决票数， 阁下可将该等票数全部或部分投给该三项子议案下三名候选人或其中一人或多人， 阁下亦可选择放弃投票，但阁下投出的票数累计不得超过阁下所代表之股份数目的三倍。否则，阁下就该等子议案的投票全部无效，视为放弃表决权。）
    委托人签名（盖章）：
    身份证号码或营业执照号码：
    股东帐号： 持股种类和数量：
    受托人签名： 身份证号码：
    委托日期：
    委托期限：自委托日至本次会议闭幕时为止