江铃汽车股份有限公司董事会决议公告 提示:本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议通知情况 本公司董事会于2010年8月13日向全体董事发出了公司《2010年半年度报告》及关于召开2010年临时股东大会的通知的决议案。 二、会议召开时间、地点、方式 本次董事会会议于2010年8月13日至8月23日以书面表决形式召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。 三、董事会出席会议情况 应出席会议董事9人,实到9人。 四、会议决议 与会董事以书面表决形式通过以下决议: 1、董事会批准公司《2010年半年度报告》。 同意:9票;反对:0票;弃权:0票。 2、董事会批准《江铃汽车股份有限公司关于召开2010年临时股东大会的通知》。 同意:9票;反对:0票;弃权:0票。 特此公告。 江铃汽车股份有限公司 董事会 2010年8月25日