中原环保(000544) 最新公司公告|查股网

						中原环保股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、特别提示
    本次股东大会在召开期间未增加、否决或变更提案。
    二、会议召开情况
    1、召开时间：2010年7月23日上午09:00
    2、召开地点：公司本部会议室（郑州市纬四路东段19号广发大厦15F） 3、召开方式：现场投票方式
    4、召集人：公司董事会
    5、主 持 人：董事长李建平先生
    6、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
    三、会议的出席情况
    出席本次会议的股东共计3 名，合计持有或代表公司有表决权股份
    155,357,373股，占公司股份总额的57.66%。
    四、提案的审议和表决情况
    本次会议以记名投票方式进行表决，审议和表决情况如下：
    （一）议案表决情况
    关于投资设立独资子公司建设运营新密城市集中供热项目的议案
    同意的有155,357,373股，占出席会议的有表决权股份总额的 100％；弃权
    无；反对无。
    （二）议案表决结果
    上述议案表决结果：获得通过。
    五、律师见证情况
    1、律师事务所名称：河南仟问律师事务所
    2、经办律师：朱蕾、吴小丽
    3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席或列席本次股东大会人员的资格、表决程序及决议事项等均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。
    六、备查文件
    1、经与会董事签字的中原环保股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议；
    2、河南仟问律师事务所出具的公司2010年第二次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。
    中原环保股份有限公司董事会
    　　二〇一〇年七月二十三日