皖能电力(000543) 最新公司公告|查股网

						安徽省皖能股份有限公司关于调整预计公司2010年替代发电日常关联交易公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    2010年6月11日，公司2009年度股东大会审议通过了《预计公司2010年日常关联交易的议案》。现根据安徽省《关于2010年全省代发电量和外送电量集中安排指导方案》（皖能源电力[2010]33号文），公司拟对所属及控股发电企业部分委托替代发电关联交易的关联方及定价原则等作出相应调整：
    一、预计2010年替代发电日常关联交易的基本情况
    关联 按产品 调整后 调整前 占同类
    交易 或劳务 预计2010年 预计2010 交易的 2009年
    类别 等进一 关联人 度总金额 年度总金额 比例 的总金额
    步划分
    皖能合肥发电有限公司（简称
    “皖能合肥”）
    铜陵皖能发电有限公司（简称
    “铜陵皖能”）
    公司所属马鞍山2*12.5万千
    瓦关停机组
    安徽马鞍山万能达发电有限
    责任公司（简称“万能达”）
    替代 委托代 不超过 不超过 27,247.68
    发电 发电 55,000万元 90,000万元 万元
    （不含税） （不含税） 99%
    国电铜陵发电有限公司（简
    称：国电铜陵）（新增关联方）
    安庆皖江发电有限责任公司
    （简称“安庆皖江”）
    阜阳华润电力有限公司（简称
    “阜阳华润”）
    临涣中利发电有限公司(简称
    “临涣发电”)
    淮北兴力发电有限责任公司
    （简称“淮北兴力”）
    受托代 不超过 不超过 14,022.84
    发电 22,000万元 20,000万元 99% 万元
    淮北国安电力有限公司（简称 （不含税） （不含税）
    “淮北国安” ）
    二、新增关联方情况介绍
    注册地 与本公 注册 法定
    公司名称 址 主营业务 司关系 资本金 代表人
    铜陵市长江 控股股东
    国电铜陵 东路 火力发电及相关产品的开发、生产、销售。 参股公司 93,018万元 孙一峰
    原关联方情况介绍详见公司2010年3月20日在证券时报、巨潮资讯网披露的《公司日常关联交易公告》（公告编号：2010-8）。
    三、替代发电的定价政策和定价依据
    预计2010年公司所属马鞍山2*12.5万千瓦关停机组、皖能合肥、皖能铜陵部分电量将根据机组运行和市场情况委托给万能达、淮北临涣、阜阳华润、安庆皖江和国电铜陵代发；淮北国安受托淮北兴力代发部分电量；以及上述关联方之间代发。定价原则：
    1、公司所属发电机组及控股发电企业委托万能达公司、安庆皖江代发电量，子公司淮北国安受托替代淮北兴力代发电量，定价原则为（变动成本＋1.5 分钱
    至 2 分钱）/千瓦时（不含税）不变；
    2、公司所属发电机组及控股发电企业委托阜阳华润、国电铜陵、淮北临涣替代发电定价原则，按照安徽省《关于2010年全省代发电量和外送电量集中安排指导方案》，代发电价格原则上不超过0.36元/千瓦时。
    四、代发电的目的和对公司的影响
    实施替代发电，小机组的电量由大容量、高参数机组代发，由于本公司实际销售的上网电价不变，故该交易有利于降低发电机组煤耗水平和平均发电成本，提高发电效益和社会效益。
    五、审议程序
    1、董事会和监事会表决情况
    本公司董事会六届十二次会议和监事会六届九次会议分别审议通过了《关于
    调整公司替代发电日常关联交易方案的议案》。在审议表决过程中，董事白泰平、汤大举、吴优福、邱先浩、朱昭明、苏敏，监事会主席张长顺作为关联方，在审议该议案时分别回避了表决，其余董事和监事均同意该项议案并提交公司2010年度第一次临时股东大会审议表决。
    2、独立董事意见
    公司独立董事对该关联交易内容的调整进行了认真审核，并发表了事前审核意见，认为此项交易行为的调整是根据安徽省《关于2010年全省代发电量和外送电量集中安排指导方案》进行的，有利于电力行业节能降耗，提高公司经营效益和社会效益。该项交易遵循了公平、公正的原则，定价公允合理，未有损害股东权益的情形，亦未有损害公司利益的情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定。
    3、以上关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
    六、其他事项：
    公司原替代发电日常关联交易内容详见公司2010年3月20日在证券时报、巨潮资讯网披露的《公司日常关联交易公告》（公告编号：2010-8）。
    　　安徽省皖能股份有限公司董事会 二O一O年八月二十四日