中天城投(000540) 最新公司公告|查股网

						中天城投集团股份有限公司第六届董事会第10次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    中天城投集团股份有限公司第六届董事会第10次会议于2010年6月10日上午9：00以通讯方式召开，为临时会议；会议通知于2010年6月8日以电话或电邮方式通知各位公司董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事12人，实参加会议董事12人，符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定。会议决议公告如下：
    1、关于延长公司2009年度非公开发行股票方案决议有效期的议案。
    审议通过《关于延长公司2009年度非公开发行股票方案决议有效期的议案》。
    公司2009年6月11日召开的2009年第2次临时股东大会审议通过的《关于公司2009年度非公开发行股票方案的议案》，该议案决议有效期将于2010年6月11日到期。鉴于公司本次非公开发行股票工作预计在2010年6月11日以前无法完成，为保证公司本次非公开发行股票工作的顺利实施，同意公司拟将本次非公开发行股票方案决议有效期进行延长，延长后有效期自公司股东大会通过本议案之日起十二个月内有效。
    此议案将提交2010年第2次临时股东大会审议。
    该议案12票赞成，0票反对，0票弃权。
    2、关于明确为公司控股子公司提供担保额度并授权公司董事长具体实施的议案。
    审议通过《关于明确为公司控股子公司提供担保额度并授权公司董事长具体实施的议案》。同意提请股东大会批准对公司控股51%以上的五家子公司（中天城投集团欣泰房地产开发有限公司、中天城投集团贵阳房地产开发有限公司、中天城投集团城市建设有限公司、中天城投集团贵阳国际会议展览中心有限公司、中天城投集团遵义有限公司，以下简称"担保子公司"） 提供对担保子公司向金融机构贷款和担保子公司从事经营活动需要由母公司
    提供履约担保等事宜提供担保的总额度270,000万元人民币（不含股东大会已同意实施的担保额度），在额度范围内授权公司董事长具体办理实施等相关事宜，根椐实施情况按深交所《股票上市规则》及时履行信息披露义务。拟担保额度分配如下：中天城投集团欣泰房地产开发有限公司1亿，中天城投集团贵阳房地产开发有限公司3亿，中天城投集团城市建设有
    限公司10亿，中天城投集团贵阳国际会议展览中心有限公司10亿，中天城投集团遵义有限公司3亿；其中，上述四家全资子公司的担保额度可在上述全资子公司之间调剂使用。本次股东大会批准授权为担保子公司提供担保的额度在本次股东大会批准之日至2011年12月31日之间实施。有关具体内容详见"关于明确为公司控股子公司提供担保额度的公告"。
    此议案将提交2010年第2次临时股东大会审议。
    该议案12票赞成，0票反对，0票弃权。
    3、关于召开公司2010年第2次临时股东大会的议案。
    审议并通过《关于召开公司2010年第2次临时股东大会的议案》，同意2010年6月29日在贵阳市中华中路1号峰会国际大厦公司会议室召开公司2010年第2次临时股东大会。具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》和深圳巨潮资讯网的"关于召开公司2010年第2次临时股东大会的通知"。
    该议案12票赞成，0票反对，0票弃权。
    中天城投集团股份有限公司董事会
    　　2010年6月10日