云南白药(000538) 最新公司公告|查股网

						云南白药集团股份有限公司董事会召开2009年度股东大会的通知
　　
   重要提示：本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　云南白药集团股份有限公司2010年4月22日第六届董事会2010年第一次会议决定召开2009年度股东大会，现将具体事项通知如下：
　　一、召开会议基本情况
　　1、会议时间：2009年5月28日(星期五)上午9:00
　　2、会议地点：昆明市二环西路222号本公司五楼会议室
　　3、召开方式：现场会议
　　二、会议内容：
　　1、审议公司2009年度董事会工作报告；
　　2、审议公司2009年度监事会工作报告；
　　3、审议公司2009年度财务决算报告；
　　4、审议公司2009年度报告及其摘要；
　　5、审议公司2010年度财务预算报告；
　　6、审议公司2009年度利润分配预案；
　　7、审议聘请中审亚太会计师事务所为公司2010年审计机构的议案；
　　8、修订公司章程(本事项属特别决议事项)；
　　9、独立董事2009年度述职报告。
　　三、会议出席对象：
　　1、现任公司董事、独立董事、监事及高级管理人员。
　　2、截止2010年5月21日下午3:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东。
　　3、因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席会议(授权委托书式样附后)。
　　四、会议登记方法：
　　1、登记手续：根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的2010年5月21日下午3:00收市后本公司股东名册，法人股东持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持本人身份证、股票帐户卡办理登记手续；委托出席的代理人持本人身份证、授权委托书、授权人身份证及授权人股票帐户卡办理登记手续；外地股东可以通过信函或传真办理登记手续。
　　2、登记地点：昆明市二环西路222号本公司办公楼三楼资产财务部。
　　3、登记时间：2009年5月24日—5月25日上午9:00~11:00，下午3:00~5:00。
　　五、其他：
　　1、会期半天，交通费、食宿费自理。
　　2、联系人：赵雁、胡淇
　　电话：（0871）83240608356106
　　传真：（0871）8324159
　　邮编：650118
　　特此通知
　　云南白药集团股份有限公司
　　董事会
　　2010年4月22日
　　附：授权委托书
　　授权委托书
　　兹全权委托先生（女士）代表本单位(人)出席云南白药集团股份有限公司2009年度股东大会，并行使对会议议案的表决权。
　　委托人签名：身份证号码：
　　委托人股东帐号：委托人持股数：
　　受委托人签名：身份证号码：
　　委托权限：委托日期：