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						闽东电机（集团）股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告 
　　闽东电机（集团）股份有限公司第五届董事会第十次会议通知于2010年11月22日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2010年11月26日以传真的方式召开。应参加会议董事和独立董事9人，实际参加表决9人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。监事及高级管理人员知晓本次会议，会议形成如下决议：
　　一、以6票赞成，0票反对，0票弃权（其中唐远生、林盛昌、王忠兴3名关联董事予以回避表决），表决审议通过《关于控股子公司延长对厦门华侨电子股份有限公司委托贷款期限的议案》。
　　公司控股子公司福建华映显示科技有限公司（以下简称“福建华显”）、华映视讯（吴江）有限公司（以下简称“华映视讯”）于2009年12月分别向厦门华侨电子股份有限公司（以下简称“厦华电子”）提供人民币委托贷款，其中福建华显向厦华电子提供委托贷款人民币100,000,000元，华映视讯向厦华电子提供委托贷款人民币60,000,000元，分别于2010年12月16日、2010年12月31日到期。华映视讯持有厦华电子27%的股权，为厦华电子第一大股东。
　　厦华电子经营情况已逐步趋于好转，并于2010年5月14日恢复上市。为改善厦华电子财务状况，公司关联公司（非本公司下属子公司）及厦华电子第二大股东以无息方式于2009年2月23日分别向厦华电子借款人民币2亿元、1亿元，期限2年。为进一步推动厦华电子经营业务朝更好的方向发展，将公司下属子公司委托贷款时间各延长一年（按中国人民银行公布的一年期基准利率），具体如下：福建华显提供的人民币100,000,000元委托贷款期限延长至2011年12月16日，华映视讯提供的人民币60,000,000元委托贷款期限延长至2011年12月31日。为保证公司及所有中小股东的权益，公司控股股东中华映管（百慕大）股份有限
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　公司（以下简称“华映百慕大”）就上述委托贷款事宜继续作出补充保证承诺，具体保证内容如下：
　　1、上述华映视讯、福建华显向厦华电子提供的委托贷款，不会对华映视讯、福建华显的自身利益造成损失，也不会对上市公司闽闽东的股东权益造成实质性损害。
　　2、华映视讯、福建华显如因上述向厦华电子提供委托贷款导致其利益受到损害，则损失金额由华映百慕大于次年内以现金向华映视讯、福建华显补足。
　　公司独立董事对上述议案进行了事前认可，并发表如下独立意见：
　　1、 公司本次关联交易行为不违背国家相关法律法规和本公司章程的规定；
　　2、 上述关联交易价格公允，程序合法。
　　二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，表决审议通过《关于深圳市国土光明管理局拟与控股子公司深圳华映显示科技有限公司签订协议收回部份土地使用权的议案》。
　　公司控股子公司深圳华映显示科技有限公司（以下简称“深圳华显”）近日收到深圳市国土光明管理局有关通知，因市政道路建设需要，拟以协议方式收回深圳华显部份土地，该部份土地系深圳华显于2007年以出让方式取得，拥有使用年限50年。经深圳市国土光明管理局测评，本次回收涉及土地面积为21,800.83平方米，补偿价格为5,057,288元。经初步测算，该部份土地回收补偿预计增加归属于母公司所有者利润132.75万元（具体以2010年审计报告为准）。
　　三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，表决审议通过《关于召开2010年第六次临时股东大会的议案》。（详见本公司2010－046号公告）
　　以上议案一需提交公司2010年第六次临时股东大会审议。
　　特此公告。
　　闽东电机（集团）股份有限公司董事会
　　2010年11月26日