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						闽东电机（集团）股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    闽东电机（集团）股份有限公司第五届董事会第十次会议通知于2010年8月19日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2010年8月23日以传真的方式召开。应参加会议董事和独立董事9人，实际参加表决9人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。监事及高级管理人员知晓本次会议，会议形成如下决议：
    一、以6票赞成，0票反对，0票弃权（其中唐远生、林盛昌、王忠兴3名关联董事予以回避表决），表决审议通过《关于公司及控股子公司拟不参与厦门华侨电子股份有限公司非公开发行股票的议案》。
    公司控股子公司华映视讯（吴江）有限公司（以下简称“华映视讯”）持有厦门华侨电子股份有限公司（以下简称"厦华电子",证券代码：600870，证券简称：ST 厦华）27％股份，为第一大股东。根据厦华电子2010 年8 月
    9 日召开的董事会决议，厦华电子为了解决目前的财务资金困难，提高资
    信评级，增强融资能力，降低财务成本，提高整体利润水平，拟以不低于4.88元/股的价格向华映光电股份有限公司（以下简称“华映光电”）、厦门建发集团有限公司（以下简称“建发集团”）等不超过十家特定对象非公开发行不超过23,000 万股股票，其中华映光电、建发集团将分别出资
    2.97亿元、1亿元人民币认购本次非公开发行的股票。
    鉴于公司后续自身发展规划需要，公司及控股子公司拟不参与本次厦华电子的非公开发行股票方案。上述非公开发行股票方案若经相关部门核准实施后，将导致华映视讯持有厦华电子的股份比例下降，但不低于16.66％。
    本次参与认购的华映光电非公司控股子公司，与公司的控股股东均为中华映管（百慕大）股份有限公司，实际控制人均为中华映管股份有限公司，存在关联关系。根据厦华电子非公开发行股票预案，本次非公开发
    行若核准实施后，华映光电和华映视讯合计持有的厦华电子股份占厦华电子总股份的比例不低于27％。
    二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，表决审议通过《关于深圳华映显示科技有限公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签订3亿元人民币授信额度的议案》。
    三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，表决审议通过《关于公司控股子公司与银行开展远期结售汇业务的议案》。
    因人民币升值预期，可能导致公司控股子公司汇兑损失上升，为适当规避汇率风险、减少汇兑损失，拟进行远期结售汇业务。具体情况如下：
    1、开展远期结售汇的目的
    公司控股子公司日常经营中存在较多的外币结算业务，主要涉及美元、日币，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩也会造成较大影响。为了降低汇率波动对公司经营影响，公司控股子公司计划与各自对应的结售汇银行开展远期结售汇业务。
    公司控股子公司开展的远期结售汇以正常经营业务为基础，以固定换汇成本防范汇率风险为目的，不投机，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。2、远期结售汇品种
    远期结售汇是指客户与银行签订远期结售汇协议，约定未来结汇或售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结售汇业务。
    3、远期结售汇规模
    控股子公司将依据外汇结算的情况，结合自身的业务需要，调拨一定额度进行远期结售汇。从2010年9月至2010年12月，公司四家控股子公司开展远期结售汇总额度不超过4,700万美元。经公司董事会审议批准，授权各子公司管理层办理相关事宜。
    四、以9票赞成，0票反对，0票弃权，表决审议通过《关于召开2010年第五次临时股东大会的议案》。（详见本公司2010－041号公告）
    以上议案一需提交公司2010年第五次临时股东大会审议。
    特此公告。
    闽东电机（集团）股份有限公司董事会
    　　2010年8月23日