闽闽东(000536) 最新公司公告|查股网

						闽东电机（集团）股份有限公司关于召开2010年第五次临时股东大会的通知 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、 召开会议基本情况
    1、 召开时间：2010年9月9日（星期四）上午9：30；
    2、 召开本次临时股东大会议案经第五届董事会第十次会议审议通
    过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；
    3、 召开地点：福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室；
    4、 召集人：公司董事会；
    5、 召开方式：现场投票；
    6、 出席对象：
    （1） 截止2010年9月1日下午3:00交易结束后在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
    （2） 因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席；
    （3） 公司董事、监事和高级管理人员；
    （4） 公司聘请的见证律师。
    二、 会议审议事项
    1、 会议审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，提案名称如下：
    《关于公司及控股子公司拟不参与厦门华侨电子股份有限公司非公开发行股票的议案》
    2、 披露情况：上述提案于2010年8月24日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
    三、 现场股东大会会议登记方法
    1、 登记方式：
    （1） 股东可以现场、传真或信函方式登记；
    （2） 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和委托人的持股凭证；
    （3） 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人资格证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和委托法人股东的持股凭证。
    2、 登记时间：2010年9月1日下午3:00至2010年9月9日上午9：20（公休日除外）。
    3、 登记地点：福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室。
    四、 其他事项
    1、 会议联系方式：
    （1） 联系人：陈 伟
    （2） 电话：0591－88022590
    （3） 传真：0591－88022061
    2、会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。五、 授权委托书（附后）
    特此公告。
    备查文件：闽闽东第五届董事会第十次会议决议公告（2010－040）
    闽东电机（集团）股份有限公司董事会
    2010年8月24日
    附：
    授权委托书
    兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席闽东电机（集团）股份有限公司2010年第五次临时股东大会并全权代为行使表决权。
    委托人签名： 受托人签名：
    委托人身份证号： 受托人身份证号：
    委托人证券账户号：
    委托人持股数： 委托日期：
    委托人对股东大会各项提案表决意见如下：
    序号 审议议案 授权意见
    《关于公司及控股子公司拟不
    一 参与厦门华侨电子股份有限公 □同意 □反对 □弃权
    司非公开发行股票的议案》
    　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。