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						闽东电机（集团）股份有限公司2010年第四次临时股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    在本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案。
    二、会议召开的情况
    1、召开时间：2010年8月9日上午9:30；
    2、召开地点：福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室；
    3、召开方式：现场投票；
    4、召集人：本公司董事会；
    5、主持人：公司董事长唐远生先生；
    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
    三、会议的出席情况
    股东（及股东代理人）3人，代表股份597,522,066股，占公司有表决权股份总数的85.30%。
    公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，见证律师列席了本次股东大会。
    四、提案审议和表决情况
    1、审议通过《关于修订的议案》。
    表决结果为：同意597,522,066股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
    2、审议通过《关于2010年度日常关联交易的议案》。
    本议案涉及关联交易，关联股东中华映管（百慕大）股份有限公司、中华映管（纳闽）股份有限公司回避表决，分别代表股份数500,312,295股、30,040,422股，合计530,352,717股。
    表决结果为：同意67,169,349股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
    3、审议通过《关于制定的议案》。 表决结果为：同意597,522,066股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。
    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：福建新世通律师事务所
    2、律师姓名：潘斌、王莉花
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合中国现行法律、法规和规范性文件及公司《章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
    六、备查文件：《闽闽东2010年第四次临时股东大会的法律意见书》
    闽东电机（集团）股份有限公司董事会
    　　2010年8月9日