万泽股份(000534) 最新公司公告|查股网

						广东万泽实业股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、重要提示
　　1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更的提案；
　　2、本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。
　　二、会议召开的情况
　　1、会议召开时间
　　现场会议召开时间:2010年12月3日下午2时30分；
　　网络投票时间: 2010年12月2日至2010年12月3日
　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年12月3日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2010年12月2日下午3:00 至2010年12月3日下午3:00 的任意时间。
　　2、会议召开地点
　　公司本部十楼会议室
　　3、会议召开方式
　　本次临时股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式
　　4、会议召集人
　　公司董事会
　　5、会议主持人
　　董事总经理黄振光先生。
　　本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
　　三、会议的出席情况
　　参加现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）合计108人，代表股份73,818,419股，占公司总股份数的28.9358％。
　　其中：出席现场会议的股东（或股东代理人）共有4人，代表股份数58,619,446股，占公司总股份数的22.9780%；
　　通过网络投票的股东共有104人，代表股份数15,198,973股，占公司总股份数的5.9578％。
　　四、提案审议和表决情况
　　股东大会以记名投票方式表决，审议并形成决议如下：
　　1、审议通过《关于 向西安新鸿业提供财务资助不高关于 向西安新鸿业提供财务资助不高关于 向西安新鸿业提供财务资助不高关于 向西安新鸿业提供财务资助不高关于 向西安新鸿业提供财务资助不高关于 向西安新鸿业提供财务资助不高关于 向西安新鸿业提供财务资助不高关于 向西安新鸿业提供财务资助不高关于 向西安新鸿业提供财务资助不高2亿元的议案 亿元的议案 亿元的议案 》
　　该议案涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2008 年修订）和公司《章程》、《公司关联交易制度》的规定，上市公司关联股东万泽集团有限公司回避表决该议案。非关联股东107人，代表股份26,170,490股。
　　表决结果：同意23,324,760股，占有效表决权股数89.1262％；反对2,836,930股，占有效表决权股数10.8402％；弃权8,800股，占有效表决权股数0.0336％。
　　2、审议通过《关于公司2010-2011年度日常关联交易的议案》
　　该议案涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2008 年修订）和公司《章程》、《公司关联交易制度》的规定，上市公司关联股东万泽集团有限公司回避表决该议案。非关联股东 107人，代表股份26,170,490股。
　　表决结果：同意23,097,094股，占有效表决权股数88.2563％；反对2,914,156股，占有效表决权股数11.1353％；弃权159,240股，占有效表决权股数0.6085％。
　　五、网络投票前十大股东表决情况
　　        国信证 中国信 
　　        券股份 达资产 
　　 名称                   陆翠玉 黄海清 黄淑美 童小娟 李夏思 刘珍          孙振河 谢利文 
　　        有限公 管理公 
　　        司      司 
　　所持股 3,861,9  2,385,9 1,632,0  1,603,7 1,220,4 543,53  290,00  286,49  232,16  210,00 
　　数（股）    62      74      49       14      66      0        0       0       6       0 
　　 1.00   同意    同意    同意     同意    同意    同意    反对    反对    同意  反对 
　　 2.00   同意    同意    同意     同意    同意    同意    反对    反对    反对    反对 
　　六、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：广东信达律师事务所；
　　2、律师姓名：彭文文、林彬律师
　　结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
　　七、备查文件
　　1、公司2010年第二次临时股东大会决议；
　　2、广东信达律师事务所出具的《关于广东万泽实业股份有限公司2010年第二次临时股东大会法律意见书》。
　　特此公告。 
　　广东万泽实业 股份有限公司董事会
　　二 0一 0年十二 月四日