万家乐(000533) 最新公司公告|查股网

						广东万家乐股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　广东万家乐股份有限公司第七届董事会第四次会议于2010年12月3日下午在公司会议室召开，会议通知及资料于10日前以传真及电子邮件方式送达各位董事。应到董事11人，实到董事10人，独立董事胡春辉因工作关系未出席会议，授权委托独立董事蓝永强代表出席并行使表决权。公司4名监事和全体高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　会议由董事长李智主持，审议通过了如下议案：
　　一、《关于对广东新曜光电有限公司增资的议案》
　　详细内容见“广东万家乐股份有限公司关于对广东新曜光电有限公司增资的公告”（公告编号：2010-043）。
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，关联董事邓小军、安超、金勇和黄志雄回避表决。
　　二、《关于修改的议案》
　　对《公司章程》第六条和第十九条进行修改，修改后为：
　　1、第六条公司注册资本为人民币690,816,000元。
　　2、第十九条公司股份总数为690,816,000股，全部为普通股。表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票
　　三、《关于召开2010年第三次临时股东大会的议案》
　　详细内容见“广东万家乐股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知”（公告编号：2010-044）。
　　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票
　　上述第一、二项议案须提交公司股东大会审议。
　　特此公告。
　　广东万家乐股份有限公司董事会
　　二0一0年十二月三日