万家乐(000533) 最新公司公告|查股网

						广东万家乐股份有限公司第七届董事会临时会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    广东万家乐股份有限公司第七届董事会临时会议于2010年8月 5日在公司会议室召开，会议通知及资料于3日前以传真方式送达各
    位董事。应到董事11人，实到董事9人，董事黄志雄、独立董事牟小容因工作关系未出席会议，黄志雄授权委托董事金勇、牟小容授权委托独立董事赖国华代表出席并行使表决权。公司4名监事和全体高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议由公司第六届董事会董事长李智先生主持，审议通过了如下议案：
    一、《关于选举李智为公司第七届董事会董事长的议案》
    表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票
    李智当选为公司第七届董事会董事长，任期三年。
    二、《关于选举李伟荣为公司第七届董事会副董事长的议案》 表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票
    李伟荣当选为公司第七届董事会副董事长，任期三年。
    三、《关于聘任李智为总经理的议案》
    表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票
    同意聘任李智为公司总经理，任期三年。
    四、《关于聘任郭小平为常务副总经理的议案》
    表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票
    同意聘任郭小平为公司常务副总经理，任期三年。
    五、《关于聘任关天鹉为财务总监的议案》
    表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票
    同意聘任关天鹉为公司财务总监，任期三年。
    六、《关于聘任刘永霖为董事会秘书的议案》
    表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票
    同意聘任刘永霖为公司董事会秘书，任期三年。
    公司独立董事发表了独立意见，认为上述董事长、副董事长的选举、高级管理人员的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，且上述人员具有丰富的工作经验，熟悉公司的运作，故同意李智和李伟荣出任公司董事长和副董事长及同意上述高级管理人员的聘任。
    七、《关于聘任张楚珊为证券事务代表的议案》
    表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票
    同意聘任张楚珊为证券事务代表，任期三年。
    八、《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
    调整后，发展战略委员会的成员包括：李智、李伟荣、蓝永强、赖国华，主任委员由董事长李智担任。
    审计委员会的成员包括：牟小容、郭小平、胡春辉，主任委员由独立董事牟小容担任。
    薪酬与考核委员会的成员包括：赖国华、牟小容、蓝永强，主任委员由独立董事赖国华担任。
    表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票
    九、《关于控股子公司广东万家乐燃气具有限公司转让佛山市顺德区万宏投资管理有限公司股权的议案》
    详细内容见“广东万家乐股份有限公司关于控股子公司广东万家乐燃气具有限公司转让佛山市顺德区万宏投资管理有限公司股权的公告”（公告编号：2010-035）。
    表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票
    特此公告。
    广东万家乐股份有限公司董事会
    　　二0一0年八月六日