万家乐(000533) 最新公司公告|查股网

						广东万家乐股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告
　　
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　特别提示：本次股东大会没有出现否决议案。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、会议召开的时间：2010年8月2日上午
　　召开的地点：公司会议室
　　召开的方式：现场投票
　　召集人：公司董事会
　　主持人：董事长李智
　　会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　2、出席会议的股东及股东授权委托代表人5人，代表股份273,836,812股，占公司有表决权股份总数的39.64%。
　　二、议案审议情况
　　1、议案的表决方式：记名投票表决
　　2、议案的表决结果
　　提请本次股东大会审议的议案共有14项，议案的具体内容已于2010年7月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网上披露。各项议案及表决情况如下：
　　（1）《关于选举李智为第七届董事会董事的议案》
　　表决情况：同意273,691,252股，占出席会议所有股东所持表决权99.95%；反对145,560股,占出席会议所有股东所持表决权0.05%；
　　弃权0股。
　　表决结果：该项议案已获本次股东大会表决通过。
　　（2）《关于选举李伟荣为第七届董事会董事的议案》
　　表决情况：同意273,691,252股，占出席会议所有股东所持表决权99.95%；反对145,560股,占出席会议所有股东所持表决权0.05%；
　　弃权0股。
　　表决结果：该项议案已获本次股东大会表决通过。
　　（3）《关于选举郭小平为第七届董事会董事的议案》
　　表决情况：同意273,691,252股，占出席会议所有股东所持表决权99.95%；反对145,560股,占出席会议所有股东所持表决权0.05%；
　　弃权0股。
　　表决结果：该项议案已获本次股东大会表决通过。
　　（4）《关于选举邓小军为第七届董事会董事的议案》
　　表决情况：同意273,691,252股，占出席会议所有股东所持表决权99.95%；反对145,560股,占出席会议所有股东所持表决权0.05%；
　　弃权0股。
　　表决结果：该项议案已获本次股东大会表决通过。
　　（5）《关于选举安超为第七届董事会董事的议案》
　　表决情况：同意273,691,252股，占出席会议所有股东所持表决权99.95%；反对145,560股,占出席会议所有股东所持表决权0.05%；
　　弃权0股。
　　表决结果：该项议案已获本次股东大会表决通过。
　　（6）《关于选举金勇为第七届董事会董事的议案》
　　表决情况：同意273,691,252股，占出席会议所有股东所持表决权99.95%；反对145,560股,占出席会议所有股东所持表决权0.05%；
　　弃权0股。
　　表决结果：该项议案已获本次股东大会表决通过。
　　（7）《关于选举黄志雄为第七届董事会董事的议案》
　　表决情况：同意273,691,252股，占出席会议所有股东所持表决权99.95%；反对145,560股,占出席会议所有股东所持表决权0.05%；
　　弃权0股。
　　表决结果：该项议案已获本次股东大会表决通过。
　　（8）《关于选举赖国华为第七届董事会独立董事的议案》
　　表决情况：同意273,691,252股，占出席会议所有股东所持表决权99.95%；反对145,560股,占出席会议所有股东所持表决权0.05%；
　　弃权0股。
　　表决结果：该项议案已获本次股东大会表决通过。
　　（9）《关于选举牟小容为第七届董事会独立董事的议案》
　　表决情况：同意273,691,252股，占出席会议所有股东所持表决权99.95%；反对145,560股,占出席会议所有股东所持表决权0.05%；
　　弃权0股。
　　表决结果：该项议案已获本次股东大会表决通过。
　　（10）《关于选举蓝永强为第七届董事会独立董事的议案》
　　表决情况：同意273,691,252股，占出席会议所有股东所持表决权99.95%；反对145,560股,占出席会议所有股东所持表决权0.05%；
　　弃权0股。
　　表决结果：该项议案已获本次股东大会表决通过。
　　（11）《关于选举胡春辉为第七届董事会独立董事的议案》
　　表决情况：同意273,691,252股，占出席会议所有股东所持表决权99.95%；反对145,560股,占出席会议所有股东所持表决权0.05%；
　　弃权0股。
　　表决结果：该项议案已获本次股东大会表决通过。
　　本公司已于2010年7月15日将上述四位独立董事候选人的《独立董事履历表》提交深交所审核，至今未收到异议，故提交本次股东大
　　会选举符合有关规定。
　　（12）《关于选举张洁茜为第七届监事会股东代表监事的议案》
　　表决情况：同意273,836,812股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
　　表决结果：该项议案已获本次股东大会表决通过。
　　（13）《关于选举樊均辉为第七届监事会股东代表监事的议案》
　　表决情况：同意273,836,812股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
　　表决结果：该项议案已获本次股东大会表决通过。
　　（14）《关于选举刘革为第七届监事会股东代表监事的议案》
　　表决情况：同意273,836,812股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
　　表决结果：该项议案已获本次股东大会表决通过。
　　另外，经广东万家乐股份有限公司工会联合会推荐，各企业职工代表大会选举余少言和裴子平为公司第七届监事会职工代表监事。
　　上述董事、监事任期为三年，从2010年8月2日至2013年8月1日。
　　三、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：广东国鼎律师事务所
　　2、见证律师：华青春
　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，作出的决议合法、有效。
　　四、备查文件
　　1、广东万家乐股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议
　　2、广东国鼎律师事务所关于广东万家乐股份有限公司2010年第二次临时股东大会的法律意见书
　　特此公告。
　　广东万家乐股份有限公司董事会
　　2010年8月2日