万家乐(000533) 最新公司公告|查股网

						广东万家乐股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    广东万家乐股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2010年7月26日以通讯方式召开，会议资料以传真及电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加董事10人，实际参加董事10人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议以传真方式表决，审议通过了如下议案：
    一、《信息披露专项检查整改报告》
    详细内容登载在巨潮网上。
    表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。
    二、《关于修改的议案》
    公司拟对《信息披露管理制度》进行修改，增加以下两条：
    第九十条公司董事、监事和高级管理人员在履行信息披露职责时应有书面记录，该书面记录原件保存在公司证券法律部。
    第九十一条 公司信息披露的相关文件、资料的档案由公司证券
    法律部负责管理，至少保存十年。
    除顺序之外，其他条款的内容均未作修改。
    修改后的《信息披露管理制度》登载在巨潮网上。
    表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。
    三、《广东万家乐股份有限公司内幕信息管理制度》
    详细内容登载在巨潮网上。
    表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。
    四、《广东万家乐股份有限公司董事、监事、高级管理人员内部问责制度》
    详细内容登载在巨潮网上。
    表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。
    特此公告。
    广东万家乐股份有限公司董事会
    　　二0一0年七月二十七日