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						力合股份有限公司2009年度股东大会决议公告
　　
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　本次股东大会没有出现否决议案。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、召开时间：2010年5月21日
　　2、召开地点：珠海唐家湾镇清华科技园创业大楼东楼6层公司会议室
　　3、召开方式：现场投票
　　4、召集人：公司董事会
　　5、主持人：公司董事长冯冠平先生
　　6、公司董事会于2010年4月20日在《证券时报》及巨潮资讯网公告了召开本次股东大会的通知、审议的事项、投票表决的方式等事项。
　　7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定。公司董事、监事及高级管理人员、见证律师出席了会议。
　　二、会议的出席情况：
　　公司本次股东大会为现场会议，参加会议的股东及股东授权代理人共3人，代表股份数63,372,631股，占公司总股数的18.38％。
　　三、提案审议和表决情况：
　　本次股东大会经逐项表决，各项议案表决情况如下：
　　（一）审议通过了《公司2009年度董事会工作报告》的议案
　　该项议案同意票数63,372,631股，占出席股东有效表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。
　　（二）审议通过了《公司2009年度监事会工作报告》的议案
　　该项议案同意票数63,372,631股，占出席股东有效表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。
　　（三）审议通过了《公司2009年度财务决算报告》的议案
　　该项议案同意票数63,372,631股，占出席股东有效表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。
　　（四）审议通过了《公司2009年度利润分配的议案》
　　该项议案同意票数63,372,631股，占出席股东有效表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。
　　（五）审议通过了《关于更换董事的议案》
　　该项议案同意票数63,372,631股，占出席股东有效表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。
　　（六）审议通过了《关于修改的议案》
　　该项议案同意票数63,372,631股，占出席股东有效表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。
　　（七）审议通过了《关于续聘立信大华会计师事务所的议案》
　　该项议案同意票数63,372,631股，占出席股东有效表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。
　　四、律师出具的法律意见
　　广东德赛律师事务所李间转律师出席了本次股东大会会议，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定，出席股东大会人员资格、召集人资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。
　　五、备查文件
　　1、力合股份有限公司2009年度股东大会决议；
　　2、广东德赛律师事务所关于力合股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书。
　　特此公告。
　　力合股份有限公司董事会
　　2010年5月21日