大冷股份(000530) 最新公司公告|查股网

						大连冷冻机股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    1、召开时间：2010年5月19日上午9时30分
    2、召开地点：大连市沙河口区西南路888号公司八楼会议室 3、召集人：公司董事会
    4、召开方式：现场记名投票
    5、出席对象：
    （1）公司董事、监事及高级管理人员；
    （2）截止2010年5月13日下午3时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股及B股股东；
    （3）因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席（授权委托书式样附后）。
    二、会议审议事项
    1、提案名称
    （1）审议公司董事会2009年度工作报告；
    （2）审议公司监事会2009年度工作报告；
    （3）审议公司2009年度财务决算报告；
    （4）审议公司2009年度利润分配方案报告；
    （5）审议关于公司2010年度日常关联交易预计情况的报告； （6）审议关于聘请公司2010年度审计机构的报告；
    （7）听取公司独立董事2009年度述职报告；
    （8）审议关于授权公司经营层申请银行授信额度及贷款额度的报告。
    2、披露情况
    提案内容详见本公司于2010年4月23日刊登在《中国证券报》、《香港商报》上的公司董事会决议公告、监事会决议公告、日常关联交易公告。
    三、现场股东大会会议登记方法
    1、登记方式：法人股东持单位证明、法人授权委托书办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡及交割单办理登记手续；委托出席的必须持有授权委托书；异地股东可以用信函或传真方式登记。
    2、登记地点：公司接待室
    四、其他事项
    1、会议联系方式
    联系地址：大连市沙河口区西南路888号
    大连冷冻机股份有限公司证券部
    邮政编码：116033
    联系电话：0086-411-86654530 0086-411-86538130
    传 真：0086-411-86654530
    联系人员：宋文宝
    2、会议费用：自理。
    特此公告。 
    大连冷冻机股份有限公司董事会
    2010年4月23日 
    附：授权委托书
    兹委托 先生（女士）代表本人出席大连冷冻机股份有限
    公司2009年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人（签名）： 身份证号码：
    委托人持有股数： 委托人股东帐号：
    受托人（签名）： 身份证号码：
    　　委托日期：