大冷股份(000530) 最新公司公告|查股网

						大连冷冻机股份有限公司2010年度日常关联交易预计情况公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、预计2010年全年日常关联交易的基本情况（单位：万元）
    关联交易 关联人 预计总金额 占同类交易 去年总
    类别 比例 金额
    大连三洋制冷有限公司 1,000
    大连三洋冷链有限公司 800
    大连三洋空调机有限公司 1,500
    大连三洋压缩机有限公司 1,200
    BAC大连有限公司 6,000
    向关联人
    采购成套 大连冰山集团冷饮设备有限公司 3,000
    项目配套 25,000 21% 22,507
    产品
    大连冰山集团冷冻设备有限公司 4,500
    大连第三制冷设备厂 700
    大连正兴电气控制有限公司 500
    大连斯频德冷却塔有限公司 1,000
    大连冰山集团进出口有限公司 4,800
    大连三洋压缩机有限公司 1,200
    大连三洋冷链有限公司 200
    大连三洋制冷有限公司 200
    大连冰山集团冷冻设备有限公司 800
    向关联人
    销售配套 深圳大冷王运输制冷有限公司 1,500
    零部件 23,000 17% 21,174
    北京冰山制冷空调成套设备有限公司 800
    北京华商冰山制冷空调成套设备有限公司 800
    大连冰山集团进出口有限公司 15,000
    大连三洋空调机有限公司 2,500
    总 计 48,000 43,681
    二、关联方介绍和关联关系
    关联方 注册资本 法定代表人 主营业务 关联关系
    大连三洋制冷有限公司 20亿日元 渡部由夫 生产销售溴化锂制冷机
    大连三洋冷链有限公司 46.5亿日元 渡部由夫 生产销售超市冷藏设备及饮食设备
    大连三洋空调机有限公司 45.35亿日元 渡部由夫 生产销售空调机
    本公司高管等关联
    自然人在该公司任
    董事（或高管）
    大连三洋压缩机有限公司 62亿日元 渡部由夫 生产销售半、全封闭压缩机
    北京华商冰山制冷空调成套设备有限公司 100万元 杨斌 制冷空调成套设备销售及咨询
    深圳大冷王运输制冷有限公司 299万美元 宋振宁 生产销售冷藏运输车
    BAC大连有限公司 480万美元 张和 生产经营蒸发式冷凝器、冰蓄冷设备
    大连冰山集团冷饮设备有限公司 520万元 张宏智 生产销售冷饮设备和制冷配件
    大连冰山集团冷冻设备有限公司 1200万元 张宏智 生产销售冷冻设备
    本公司母公司的参
    股公司
    大连第三制冷设备厂 768万元 曹泽 生产制冷配套设备、机械加工
    大连正兴电气控制有限公司 440万美元 井上信之 生产销售电气控制产品
    大连斯频德冷却塔有限公司 3.8亿日元 栉田良三 冷却塔的生产、安装
    大连冰山集团进出口有限公司 500万元 张和 自营和代理各类商品及技术进出口
    本公司母公司控股
    子公司
    北京冰山制冷空调成套设备有限公司 600万元 杨斌 制冷空调成套设备销售
    以上公司财务经营情况详见年度报告。
    三、定价政策和定价依据
    本公司参照市场价格来确定同关联方间采购货物或销售产品的协议价格。
    四、交易目的和交易对上市公司的影响
    本公司日常关联交易涉及的关联方比较多，体现了本公司产业集群的生产方式。因本公司产品的不断扩大和发展，形成了初具规模的制冷空调相关联的产业链，向用户提供的制冷空调成套设备生产技术程度要求高，有些产品配套件、协作件等由关联方提供，确保了本公司产品质量和市场稳定性。
    本公司与关联方的关联交易是正常生产经营所必需的，对公司的良性发展具有积极意义，以后仍将延续进行。各项关联交易均以签订经济合同形式确认，定价结算办法是以市场价格为基础，不存在损害
    公司和股东利益的情况。各关联公司经营正常，均具有较好的履约能力。虽然本公司对关联方有一定的依赖性，但不影响本公司的独立性。
    五、审议程序
    1、公司于2010年4月21日召开的五届七次董事会议审议并通过了关于上述日常关联交易的议案。关联董事张和、穆传江在审议时进行了回避。
    2、公司独立董事于2010年4月9日对此议案进行了事前审议，同意将其提交公司五届七次董事会议审议。他们认为：公司的上述日常关联交易是正常的、必要的，遵循了《股票上市规则》和公司章程的相关规定，遵守了公开、公平、公正的原则，符合公司经营和发展的实际情况，交易价格是合理的，未损害公司和非关联股东利益。
    3、本日常关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
    六、关联交易协议签署情况
    有关关联交易协议，公司将根据生产经营工作的进程，与相应关联人及时签署。
    七、备查文件
    1、公司五届七次董事会议决议；
    2、独立董事意见。 
    大连冷冻机股份有限公司董事会
    　　2010年4月23日