广弘控股(000529) 最新公司公告|查股网

						广东广弘控股股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
    一、重要提示 
    本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。 
    二、会议召开的情况
    1、召开时间：2010年9月13日上午10：00 
    2、召开地点：广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔37楼公司全资子公司广东省广弘食品集团有限公司会议室 
    3、召开方式：现场投票 
    4、召集人：广东广弘控股股份有限公司董事会 
    5、主持人：公司崔河董事长 
    6、会议通知及相关文件刊登在2010年8月21日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定。
    三、会议的出席情况
    股东及股东授权委托代表共4人，代表有表决权的股份总数295,081,408股，占公司股份总数的50.55%。 
    四、提案审议和表决情况
    本次会议以记名投票表决方式审议通过以下议案。
    1、审议关于修订《公司章程》部分条款的议案。 
    表决情况：同意295,081,408股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。 
    表决结果：此议案获得通过。 
    2、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案。 
    表决情况：同意295,081,408股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持
    表决权0%。 
    表决结果：此议案获得通过。 
    3、审议关于修订《董事会议事规则》的议案。 
    表决情况：同意295,081,408股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。 
    表决结果：此议案获得通过。 
    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所 
    2、律师姓名：张锡海、招嘉泳 
    3、结论性意见：本律师认为，公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、表决程序、表决方式和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。
    六、备查文件 
    1、经与会董事签字的股东大会决议。 
    2、法律意见书。
    广东广弘控股股份有限公司董事会 
    　　二O一O年九月十三日