柳工(000528) 最新公司公告|查股网

						广西柳工机械股份有限公司董事会第六届五次会议决议公告 
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司董事会于2010年08月15日以电子邮件方式发出召开第六届第五次会议的通知，会议于2010年08月25日在公司总部如期召开。应到会董事9人，实到会董事9人。公司监事会监事列席了会议。会议由王晓华先生主持。本次会议通知及召开符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定，合法有效。经会议审议，作出了如下决议：
    一、审议通过《公司2010年半年度报告》。
    该项议案获全票赞成通过。
    二、审议通过《关于增加公司2010年度银行融资额度的议案》。
    同意公司2010年增加5.8亿元银行融资额度。
    同意授权董事长在融资计划额度内签署银行融资文件及手续。
    该项议案获全票赞成通过。
    三、审议通过《关于调整公司2010年度技术开发项目立项计划的议案》。
    同意公司调整2010年度技术开发项目立项计划，增加技术开发费2,095.47万元。该项议案获全票赞成通过。
    四、审议通过《关于对柳工常州挖掘机有限公司提供银行融资担保的议案》。同意公司2010年度对柳工常州挖掘机有限公司提供1亿元的银行融资担保。该项议案获全票赞成通过。
    该项议案的详细情况请参见“2010-35号”公告。
    五、审议通过《关于公司投资成立“柳工机械中东有限公司”的议案》。
    同意公司在阿联遒投资355万美元成立“柳工机械中东有限公司”。
    该项议案获全票赞成通过。
    六、审议通过《关于公司投资成立“柳工机械南非有限公司”的议案》。
    同意公司在南非共和国投资470万美元成立“柳工机械南非有限公司”。
    该项议案获全票赞成通过。
    七、审议通过《关于投资成立“柳工机械亚太有限公司”的议案》。
    同意公司在新加坡投资100万美元成立“柳工机械亚太有限公司”。
    该项议案获全票赞成通过。
    八、审议通过《关于公司各事业部2010年下半年新增常规固定资产投资的议案》。同意公司总部及各事业部2010下半年新增常规固定资产投资353项，投资总额为2.77亿元。
    该项议案获全票赞成通过。
    九、审议通过《关于购买柳工国际工业园土地的议案》。
    同意公司投资12,826.24万元购买柳工国际工业园土地使用权，以满足公司未来新增投资项目建设用地需要。
    该项议案获全票赞成通过。
    特此公告。
    广西柳工机械股份有限公司董事会
    　　二O一O年八月二十五日