柳工(000528) 最新公司公告|查股网

						广西柳工机械股份有限公司董事会关于“工程机械液压元件研发制造基地项目”总体投资情况的公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、对外投资概述
    公司第六届董事会于2010年08月19日召开第四次会议，审议以全票赞成通过了《非公开发行A股股票募集资金项目可行性研究报告》的议案。其中，公司董事会批准投资建设的“工程机械液压元件研发制造基地项目”作为本次募集资金项目之一。该项目预计投资总额为11.07亿元人民币，实施主体为柳州柳工液压件有限公司。公司董事会于2009年10月30日披露了《关于对外投资成立“柳州柳工液压件有限公司”的公告》（公告编号：2009-041号），原披露的一期投资总额为46,382 万元人民币。根据可研报告，本项目在一期投资额的基础上尚需增加投资64,318万元，该新增投资金额占公司2009年度经审计后的净资产410,780万元的15.66%（超过10%），因此根据深圳证券交易所上市公司信息披露有关规定，公司现将该项投资的总体情况予以对外披露。
    包括本项目的公司《非公开发行A股股票募集资金项目可行性研究报告》的议案，尚须提交公司下次临时股东大会审议。
    本项对外投资不涉及关联交易。
    二、交易对手方介绍
    该项目由本公司投资，实施主体为本公司全资子公司柳州柳工液压件有限公司，不存在交易对手方。
    三、投资标的的基本情况
    （1）出资方式：
    该项目主要由本公司以现金方式向柳州柳工液压件有限公司增资，资金来源为企业自筹、本公司股权融资。
    （2）标的公司基本情况：
    公司名称：柳州柳工液压件有限公司，本公司持有其100%的股权。
    成立日期：2009年11月11日
    注册地址：柳州市阳和工业新区阳和北路B-14-1号地块
    注册资本：10,000万元人民币
    法定代表人：谢萍女士
    经营范围：液压件的研发、制造、销售、技术转让及服务；进出口贸易（凡涉及许可证的项目凭许可证在有效期限内经营）。
    截至目前，该公司仍在筹建过程中，尚未开始营业。
    四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    公司进行工程机械液压元件研发制造基地的项目建设，目的在于提升液压元件的研发制造水平，提高主机产品的技术水平，减少对核心部件进口的依赖，降低主机制造成本，提高公司装载机、挖掘机以及其它工程机械产品的核心竞争力，从而满足公司战略规划的要求以及工程机械行业主机生产厂家对液压元件的需求。
    由于公司从事工程机械液压元件研发制造多年，具有人才、资金优势，并且该公司为本公司全资子公司，投资风险较小且完全可控。
    五、备查文件
    1、经与会董事签字确认生效的董事会决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。
    广西柳工机械股份有限公司董事会
    　　二○一○年八月十九日