柳工(000528) 最新公司公告|查股网

						广西柳工机械股份有限公司董事会第六届三次会议决议公告 
   本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   公司董事会于2010 年04 月06 日以电子邮件方式发出召开第六届第三次会议的通知，会议于2010 年04 月16 日在公司总部如期召开。应到会董事9 人，实到会董事9人。公司监事会监事列席了会议。会议由王晓华先生主持。本次会议通知及召开符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定，合法有效。经会议审议，作出了如下决议：
   一、审议通过《公司2010 年第一季度报告》。
   该项议案获全票赞成通过。
   二、审议通过《关于续聘公司2010 年度财务审计机构的议案》。
   同意续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2010 年度财务审计机构，年度审计费总额为62 万元人民币（含与审计业务有关的所有费用，如旅差费、函证费等，具体审计的子公司范围及收费标准遵照双方事先的书面协定）。
   该议案事先已经董事会审计与预算委员会审议批准，且独立董事对该议案出具了无异议的意见。
   该项议案尚须报公司2009 年度股东大会审议通过。
   该项议案获全票赞成通过。
   三、关于召开公司2009 年度股东大会的议案。
   同意公司于2010 年5 月20 日召开2009 年度股东大会，审议2009 年度董事会工作报告等七项议案。会议通知另发（详见公司“2010-19 号”公告）。
   该项议案获全票赞成通过。
   四、审议通过《关于柳工国际租赁有限公司更名等事宜的议案》。
   同意柳工国际租赁有限公司更名为“中恒国际租赁有限公司”。
   该项议案获全票赞成通过。
   五、审议通过《关于柳州柳工机械配件有限公司投资建设柳工国际配件中心的议案》。
   同意公司全资子公司柳州柳工机械配件有限公司投资建设柳工国际配件中心项目，该项目固定资产和土地投资2.25 亿元。
   该项议案获全票赞成通过。
   六、审议通过《关于安徽柳工起重机有限公司新增投资和公司对其增资及提供贷款担保的议案》。
   1、同意全资子公司安徽柳工起重机有限公司新基地项目增加投资10,081 万元，主要用于固定资产和项目所需土地的投资；
   2、同意公司2010 年对安徽柳工起重机有限公司增资5,000 万元；
   3、同意公司2010 年对安徽柳工起重机有限公司增加提供10,000 万元银行融资担保额度（该项担保的详细情况详见公司“2010-20 号”公告）。
   该项议案获全票赞成通过。
   七、审议通过《关于天津柳工推土机厂房及研发商务大楼建设的议案》。
   1、同意全资子公司天津柳工机械有限公司建设推土机工厂及研发商务大楼项目，该项目固定资产投资29,051 万元（其中商务大楼4,271 万元）。
   2、同意公司对天津柳工机械有限公司增资7,000 万元。
   该项议案获全票赞成通过。
   八、审议通过关于设立“常州柳工挖掘机有限公司”的议案。
   同意公司在江苏省常州市投资建设柳工东部基地，设立全资子公司“常州柳工挖掘机有限公司”，该公司注册资本2.8 亿元人民币。
   该项议案获全票赞成通过。
   特此公告。
   广西柳工机械股份有限公司董事会
   二O 一O 年四月十六日