柳工(000528) 最新公司公告|查股网

						广西柳工机械股份有限公司董事会第六届二次会议决议公告 
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司董事会于2010年03月12日以电子邮件方式发出召开第六届第二次会议的通知，会议于2010年03月23日在公司总部如期召开。应到会董事9人，实到会董事9人。实到会董事9人。公司监事会监事列席了会议。会议由王晓华先生主持。本次会议通知及召开符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定，合法有效。经会议审议，作出了如下决议：
    一、审议通过公司2009年度利润分配预案
    公司2009年度实现净利润865,694,309.44元，公司按净利润10%的比例提取法定盈余公积金82,158,576.05元，剩余利润783,535,733.39元，加上年初未分配利润1,202,504,642.29元，合计可供股东分配利润为1,986,040,375.68元，减去已分配的公司2008年度现金股利50,498,189.30元后，剩余未分配利润1,935,542,186.38元。
    董事会拟对公司2009年度实现的可供股东分配利润进行分配，按每10股派 3.00
    元现金（含税）进行利润分配，共派发现金红利195,048,427.20元（如按此预案分配，公司2007-2009年累计现金分红远远超过中国证监会及公司利润分配政策规定的最近三年实现的年均可分配利润30%的比例，达到85,20%）。
    董事会同意将该项议案提交公司年度股东大会审议。
    该项议案获全票赞成通过。
    二、审议通过《公司2009年度内部控制自我评价报告》
    独立董事对该项议案出具了无异议的独立意见。
    该项议案获全票赞成通过。
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    柳工六届二次董事会决议公告
 三、审议通过《公司2009年募集资金存放与使用情况的专项报告》
    公司审计机构对公司报告期内募集资金存放与使用出具了《募集资金存放与使用情况专项审核报告》（该报告全文披露于巨潮资讯网）。
    公司保荐机构对公司报告期内募集资金存放与使用出具了《关于广西柳工机械股份有限公司募集资金年度使用情况的专项核查意见》（该报告全文披露于巨潮资讯网）。
    该项议案获全票赞成通过。
    四、审议通过《公司2009年年度报告》。
    该项议案获全票赞成通过。
    该报告全文披露于巨潮资讯网，其摘要详见公司“2010-14号”公告。
    五、审议通过《公司2009年度社会责任报告》（该报告全文披露于巨潮资讯网）。该项议案获全票赞成通过。
    六、审议通过《关于公司为柳州采埃孚机械有限公司提供融资担保的议案》。
    同意公司自2010年至2012年为参股公司柳州采埃孚机械有限公司提供1,200万元人民币的银行贷款担保。
    并同意将该项议案提交公司下次股东大会审议。
    独立董事对该项议案无异议，并同意提交本次董事会审议。
    该项议案获八票（关联董事王晓华先生对该项议案进行了回避表决）赞成通过。该项担保详细情况详见公司“2010-015号”公告。
    特此公告。 
    广西柳工机械股份有限公司董事会
    二O一O年三月二十三日
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