旭飞投资(000526) 最新公司公告|查股网

						厦门旭飞投资股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、重要事项提示
　　本次股东大会有一个被否决的议案，但没有增加新的议案。
　　二、会议召开基本情况
　　（一）现场会议召开时间：2010年9月30日上午9点半。
　　（二）召开地点：公司会议室（深圳市福田区八卦二路旭飞城市文化广场16楼会议室）。
　　（三）召开方式：采取现场投票的方式。
　　（四）召 集 人：本公司董事会。
　　（五）主 持 人：董事长郑嘉猷先生。
　　（六）本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法规的规定。
　　三、会议的出席情况
　　（一）出席会议的总体情况：
　　参加本次股东大会的股东及股东代表共计1人，代表的股份总数为20,489,558股，占公司总股本96,195,107股的21.3%。
　　（二）其他人员出席情况
　　公司第六届董事会副董事长郑爱民在外地出差未能出席会议，公 司其他董、监事、高管人员出席（列席）了本次会议。见证律师出席 了本次会议。 
　　四、审议的议案及表决情况 
　　                                              表      决      情      况 
　　 序          审议                    赞成                 反对           弃权 
　　号           议案                                                                    表决 
　　                                                                                     结果 
　　                              股份数量      比例     股份数量 比例  股份数量  比例 
　　     选举郑嘉猷先生为公司第 
　　1           七届董事的议案             0           0%       0     0%  20489558  100% 未通过 
　　     选举张质良先生为公司第 
　　2                                20489558       100%        0    0%         0    0%    通过 
　　            七届董事的议案 
　　     选举曹玉鸥女士为公司第 
　　3                                20489558       100%        0    0%         0    0%    通过 
　　            七届董事的议案 
　　     选举郭俊东先生为公司第 
　　4                                20489558       100%        0    0%         0    0%    通过 
　　            七届董事的议案 
　　     选举陈敏女士为公司第七 
　　5                                20489558       100%        0    0%         0    0%    通过 
　　              届董事的议案 
　　6    选举代玉同先生为公司第      20489558        100%       0     0%        0     0%   通过 
　　        七届独立董事的议案 
　　7    选举赤玉乾先生为公司第      20489558        100%       0     0%        0     0%   通过 
　　        七届独立董事的议案 
　　8    选举唐安先生为公司第七      20489558        100%       0     0%        0     0%   通过 
　　          届独立董事的议案 
　　9    选举田青女士为公司第七      20489558        100%       0     0%        0     0%   通过 
　　              届监事的议案 
　　10   选举黄汉娟女士为公司第      20489558        100%       0     0%        0     0%   通过 
　　            七届监事的议案 
　　11   关于转让旭飞华天苑二层      20489558        100%       0     0%        0     0%   通过 
　　                裙楼的议案 
　　注：本次董监事换届选举没有采用累积投票选举方式。
　　本次股东大会选举产生公司第七届董事会成员为张质良先生、郭俊东先生、曹玉鸥女士、陈敏女士、赤玉乾先生、代玉同先生、唐安先生，其中赤玉乾、代玉同及唐安为独立董事，第七届监事会成员为田青女士、黄汉娟女士以及刘维业先生，其中刘维业为职工监事。 
　　五、律师出具的法律意见 
　　1、律师事务所名称：广东鹏安律师事务所 
　　2、律师姓名：崔丽荣、杜金付 
　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳市证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会决议合法有效。 
　　六、备查文件 
　　1、2010年第三次临时股东大会决议。 
　　2、2010年第三次临时股东大会法律意见书。 
　　厦门旭飞投资股份有限公司 
　　董事会 
　　2010年9月30日