旭飞投资(000526) 最新公司公告|查股网

						厦门旭飞投资股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司第六届董事会决定召开2010年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：一、召开会议基本情况
    （一）召集人：公司董事会。
    （二）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。2010年8月23日，公司第六届董事会第三十六次会议审议通过了召开公司2010年第二次临时股东大会的议案。
    （三）会议时间：
    1、现场会议召开时间为：2010年9月8日（周三）14 时00 分，会期半天。
    2、网络投票时间：2010年9月7日--2010年9月8日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年9月8日（现场股东大会召开日）9:30--11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年9月7日（现场股东大会召开前一日）15:00--2010年9月8日15:00。
    （四）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所系统的交易系统和互联网投票系统行使表决权。
    （五）股权登记日：2010年8月31日。
    （六）参加会议的方式：公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
    （七）出席对象：1、凡2010年8月31日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。2、公司全体董事、本公司及监事、高级管理人员；3、公司聘请的律师。
    （八）现场会议召开地点：公司会议室（深圳市福田区八卦二路旭飞城市文化广场16楼会议室）。
    二、会议审议事项
    （一）、议案名称
    1、修订《独立董事工作制度》（2010年6月9日公司第六届董事会第三十四次会议审议通过）。
    2、《关于厦门旭飞投资股份有限公司重大资产重组终止协议》的议案
    3、《关于公司拟向中国证监会申请撤回重大资产重组行政审批申报材料的议案》。（二）、披露情况
    上述三项议案已经公司第六届董事会第三十四次会议、三十五次会议审议通过，并分别于2010年2月10日、2010年8月17日公告，有关议案及本次股东大会会议材料的具体内容见《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所网站
    （www.szse.cn）。股东大会对上述第二、第三项议案表决时，关联股东（即深圳椰林湾投资策划有限公司）需回避表决；第一项议案需经出席股东大会的所持表决权的1/2以上审议通过，第二、第三项议案需经出席会议所持表决权的2/3通过。
    本次临时股东大会的会议通知催告时间定于2010年9月2日，即股权登记日之后的第二天公告。
    三、出席现场股东大会的登记方法
    1、登记方式：凡符合上述条件的个人股东请持本人身份证、深圳证券账户卡和持股凭证登记,受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书；法人股东持营业执照复印
    件（加盖公章）、深圳证券账户卡和持股凭证、法定代表人资格和身份证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
    2、参加现场股东大会的股东（受托代理人）登记时间：2010年9月3日10时至17时。3、登记地点：深圳市福田区八卦二路旭飞城市文化广场16楼会议室。
    四、采用交易系统投票的投票程序
    1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2010年9月8日9:30 至11:30 ，13:00 至15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
    2、投票代码：360526；投票简称：旭飞投票。
    3、股东投票的具体程序为
    （1）买卖方向为买入投票。
    （2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，100.00 元代表总议
    案，1.00 元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所
    示：
    序号 议案名称 对应申报价格
    总议案 表示对以下议案一至议案三所有议案统一表决 100
    1 《独立董事工作制度》（修订） 1
    2 《关于厦门旭飞投资股份有限公司重大资产重组终止协议》的议案 2
    《关于公司拟向中国证监会申请撤回重大资产重组行政审批申报材
    3 料的议案》 3
    注：本次临时股东大会投票，对于总议案100.00 进行投票，视为对所有议案表达
    相同意见。
    （3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
    （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
    （5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
    （6）投票举例
    股权登记日持有“旭飞投资”股票的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如
    下：
    投票代码 投票简称 买卖方向 委托价格 委托股数
    360526 旭飞投票 买入 100 1 股
    4、计票规则
    在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至议案三中的一项或三项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
    五、采用互联网投票的身份认证与投票程序
    1、股东获取身份认证的具体流程
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址
    http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如
    服务密码激活指令11:30前发出的，当日13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
    3、投资者进行投票的时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年9月7日15:00 至2010年9月8日15:00 期间的任意时间。
    六、其他
    1、会议联系方式：
    联系电话（传真）：0755-82496036，0755-82496019
    联系人： 刘晓飞，叶丽璇
    2、会议费用：参加会议股东食宿及交通费用自理。
    七、授权委托书
    授权委托书样本附后。
    八、备查文件
    1、第六届董事会第三十四次、第三十五次、第三十六次董事会决议文件
    2、《关于厦门旭飞投资股份有限公司重大资产重组终止协议》的议案
    3、《独立董事工作制度》（经公司第六届董事会第三十四次会议审议表决通过）
    4、其他文件
    授权委托书（样本）
    兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席厦门旭飞投资股份有限公司2010年第二
    次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人（单位）深圳证券账户卡号：
    委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：
    委托人（单位）持股数：
    委托人签名（委托单位公章、法定代表人签章）：
    受托人身份证号码： 受托人签名：
    委托书签发日期： 委托书有效期限：
    特此公告
    厦门旭飞投资股份有限公司
    董 事 会
    　　二○一○年八月二十四日