旭飞投资(000526) 最新公司公告|查股网

						厦门旭飞投资股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    厦门旭飞投资股份有限公司第六届董事会第三十一次会议于2010年4月23日上午8：30在深圳市福田区八卦二路旭飞城市文化广场十六楼会议室召开。本次会议于2010年4月10日以电话通讯方式通知全体董事。会议应到董事7人，实到7人，会议由董事长田峰先生主持，公司监事列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议经审议以举手方式一致表决通过以下决议：
    一、审议通过《公司2009年年度报告全文及报告摘要》；
    表决结果：同意：7票，否决：0票，弃权：0票。
    二、审议通过《公司2009年度公司董事会工作报告》；
    表决结果：同意：7票，否决：0票，弃权：0票。
    公司独立董事唐安、代玉同、赤玉乾向董事会提交了《厦门旭飞投资股份有限公司独立董事2009年度述职报告》，并将在公司2009年度股东大会述职。
    三、审议通过《公司2009年度财务决算报告》；
    表决结果：同意：7票，否决：0票，弃权：0票。
    四、审议通过《公司2009年度利润分配预案》；
    经利安达会计师事务所有限责任公司的审计，公司2009年度实现净利润104.23万元，未分配利润为104.23万元。经公司董事会研究决定：2009年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    表决结果：同意：7票，否决：0票，弃权：0票。
    五、审议通过《关于公司第六届董事会延期换届的议案》
    公司第六届董事会任期即将届满，鉴于公司正在进行重大资产重组事项，提议公司第六届董事会延期换届，直至本次重大资产重组事项最终确认后再召开股东大会选举产生新一届董事会。
    表决结果：同意：7票，否决：0票，弃权：0票。
    六、审议通过《董事会薪酬与考核委员会关于对公司董事、监事及高级管理人员薪酬的意见》。
    表决结果：同意：7票，否决：0票，弃权：0票。
    七、审议通过《关于公司审计单位对本公司出具带强调事项无保留审计意见的专项 说明的议案》
    经利安达会计师事务所的审计，为本公司出具了带强调事项段无保留意见审计报告，利安达会计师事务所在审计报告中所列的强调事项如下：
    （1）截止2009年12月31日，旭飞投资第一大股东深圳椰林湾投资策划有限公司正在与贵州永吉房地产开发有限责任公司筹划对旭飞投资公司实施重大资产重组事项，该项重大资产重组结果可能对旭飞投资公司未来经营产生重大影响。（2）旭飞投资公司能否变更海发大厦一、二期土地使用性质存在不确定性，该项目开发所发生的成本尚在在建工程中列示，该事项同时导致海发大厦能否被剥离置换存在不确定性和障碍，可能对上述重大资产重组产生影响。本段内容不影响已发表的审计意见。
    董事会对会计师事务所提出的上述带强调事项段无保留意见表示认可，针对上述带强调性事项，会积极采取措施，并积极推动公司重大资产重组的相关事宜。
    表决结果：同意：7票，否决：0票，弃权：0票。
    八、审议通过田峰先生辞去公司董事长职务；
    表决结果：同意：7票，否决：0票，弃权：0票。
    九、审议通过选举郑嘉猷先生为公司董事长；
    表决结果：同意：7票，否决：0票，弃权：0票。
    十、审议通过同意聘任何霖先生为公司副总经理；
    表决结果：同意：7票，否决：0票，弃权：0票。
    十一、审议通过《董事会关于内部控制制度的自我评价报告》。
    表决结果：同意：7票；否决：0票；弃权：0票。
    十二、审议通过《关于召开公司二OO九年年度股东大会的议案》（详见2010年4月26日刊登于《证券时报》上召开股东大会的公告）；
    表决结果：同意：7票；否决：0票；弃权：0票。
    上述第一至六项议案需提交公司2009年年度股东大会审议。
    特此公告。
    厦门旭飞投资股份有限公司
    董 事 会
    二O一O年四月二十三日
    郑嘉猷简历：
    男，高级政工师，曾在中国人民解放军空军部队学习（军事干部学校）任职，历任党校教员、厂长、宣传部长，深圳市物资集团有限公司董事及工会主席、副总经理；曾任本公司董事长，现任本公司董事、深圳椰林湾投资策划有限公司董事长。经验丰富，历担重任，从事行政管理及经营管理几十年来，经历了多种所有制管理模式，具有务实、创新、开拓精神，创造了不凡的经济效益。郑嘉猷先生没有持有本公司的股份；没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。
    何霖简历：
    　　男，天津南开大学经济学学士、中国政法大学法学学士，曾在国务院法制办、中国华能集团管理有限公司及国家开发银行任职，具有丰富的经营管理经验。何霖先生没有持有本公司的股份；没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。