东方宾馆(000524) 最新公司公告|查股网

						广州市东方宾馆股份有限公司2009年年度股东大会决议公告 
　　重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、重要提示
　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况
　　二、会议召开的情况
　　1、召开时间：2010年5月28日（星期五）上午9：30
　　2、召开地点：广州市东方宾馆2号楼3楼230A会议室
　　3、召开方式：以现场投票表决方式召开
　　4、召集人：广州市东方宾馆股份有限公司董事会
　　5、主持人：副董事长林伟民
　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。
　　三、会议的出席情况
　　1、股东出席的总体情况：
　　出席会议的股东及股东代表共2名，代表持有公司的股份数139,013,922股，占公司股份总数的51.55％。
　　2、出席会议的人员：
　　公司现任董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席了本次股东大会。
　　四、提案审议和表决情况
　　（一）审议通过公司2009年年度董事会报告；
　　表决情况：
　　同意139,013,922股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
　　（二）审议通过公司2009年年度监事会报告；
　　表决情况：
　　同意139,013,922股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
　　（三）审议通过公司2009年年度报告正文及摘要；
　　表决情况：
　　同意139,013,922股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
　　（四）审议通过公司2009年年度财务决算报告；
　　表决情况：
　　同意139,013,922股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
　　（五）审议通过公司2009年年度利润分配方案；
　　表决情况：
　　同意139,013,922股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
　　（六）审议通过关于2010年度续聘会计师事务所的议案；
　　表决情况：
　　同意139,013,922股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
　　五、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：广东正平天成律师事务所
　　2、律师姓名：唐健锋、吴春爽
　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、表决程序均符合有关法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会形成的决议合法有效。
　　广州市东方宾馆股份有限公司
　　董事会
　　二○一○年五月二十八日