广州浪奇(000523) 最新公司公告|查股网

						广州市浪奇实业股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广州市浪奇实业股份有限公司董事会于2010年7月9日以电子邮件方式发出召开第六届董事会第十九次会议的通知，并于2010年7月19日以通讯方式召开了会议。应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人，占应参加董事人数的100％，没有董事授权委托他人出席会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。经会议讨论形成如下决议：
    决定于2010年8月5日在本公司会议室召开2010年第一次临时股东大会。（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）
    广州市浪奇实业股份有限公司
    董 事 会
    　　二O一O年七月十九日