广州浪奇(000523) 最新公司公告|查股网

						广州市浪奇实业股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广州市浪奇实业股份有限公司董事会于2010年5月24日以电子邮件方式发出召开第六届董事会第十七次会议的通知，并于2010年6月4日以通讯方式召开了会议。应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人，占应参加董事人数的100％，没有董事授权委托他人出席会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。经会议讨论形成如下决议：
    1． 审议通过公司《关于与广州市奇天国际物流有限公司日常关联交易的议案》；（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）
    2． 审议通过公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》；（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）
    3． 审议通过公司《信息披露制度》（2010年修订版）；（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）
    4． 审议通过公司《内幕信息知情人员报备制度》（2010年修订版）；（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）
    5． 审议通过公司《关于进行全国营销网络建设项目的议案》；（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）
    董事会同意公司以不超过1.5亿元人民币进行全国营销网络建设。
    6． 决定于2010年6月29日在本公司会议室召开2009年度股东大会。
    （表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）
    （上述2至4项相关制度的全文将与本公告同时登载于网址：http://www.cninfo.com.cn上。）
    广州市浪奇实业股份有限公司
    董 事 会
    　　二O一O年六月四日