广州浪奇(000523) 最新公司公告|查股网

						广州市浪奇实业股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广州市浪奇实业股份有限公司董事会于2010年4月16日以电子邮件方式发出召开第六届董事会第十六次会议的通知，并于2010年4月28日在本公司会议室召开了会议。应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人，占应参加董事人数的100％，没有董事授权委托他人出席会议。会议由董事长胡守斌先生主持，全体监事列席了本次会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。经会议讨论形成如下决议：
    1． 审议通过公司《2010年第一季度报告》；（表决结果为7票同意，
    0票反对，0票弃权。）
    2． 审议通过公司《信息披露自查分析报告及整改计划》；（表决结
    果为7票同意，0票反对，0票弃权。）
    3． 审议通过公司《关于向中国银行广州珠江支行申请不超过3000
    万元综合授信额度的议案》；（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。） 公司去年获得的中国银行广州珠江支行5000万元综合授信额度已到期，董事会同意公司因业务需要，继续向中国银行广州珠江支行申请不超过3000万元综合授信额度，期限两年。
    4． 审议通过公司《关于向上海浦东发展银行广州分行轻纺支行申
    请1亿元授信额度的议案》；（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。） 公司去年获得的上海浦东发展银行广州分行轻纺支行7000万元的授信额度已到期，董事会同意公司因业务需要，以房产抵押方式向上海浦东发展银行广州分行轻纺支行申请1亿元授信额度，期限一年，抵押房产评估值为9189万元。
    5． 审议通过公司《关于向广东发展银行广州分行申请2亿元授信
    额度的议案》；（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）
    公司去年获得广东发展银行广州分行8000万元人民币综合授信额度即将到期，董事会同意公司因业务需要，以房产抵押方式向广东发展银行广州分行申请2亿元授信额度，期限一年，抵押房产评估值为8018.3万元。
    6．审议通过公司《关于向交通银行广州分行天河支行申请1亿元授信额度的议案》；（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）
    董事会同意公司因业务需要，以信用方式向交通银行广州分行天河支行申请1亿元授信额度，期限两年。
    7． 审议通过公司《关于2009年度应收账款核销的议案》。（表决结
    果为7票同意，0票反对，0票弃权。）
    同意对3项欠款单位已被吊销营业执照或经法院民事裁定书裁定终结案件执行，且无法追回的应收账款进行核销，上述应收账款账面余额为1,747,381.92元，核销金额为1,652,665.22元，上述应收账款已全额计提坏账准备，其核销不会对公司财务状况造成影响。 
    广州市浪奇实业股份有限公司
    董 事 会
    　　二O一O年四月二十八日