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						广州市浪奇实业股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广州市浪奇实业股份有限公司董事会于2010 年4 月9 日以电子邮件方式发出召开第六届董事会第十五次会议的通知，并于2010年4月20 日在公司会议室召开了会议。应参加的董事7 人，实际参加的董事7人，占应参加董事人数的100％，没有董事授权委托他人出席会议。会议由董事长胡守斌先生主持，全体监事列席了本次会议。
    本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定, 投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。经会议讨论形成如下决议：
    1． 审议通过公司《2009 年度总经理工作报告及2010 年业务发展计划》； （表决结果为7 票同意，0 票反对，0 票弃权。）
    2． 审议通过公司《2009 年度董事会工作报告》；（表决结果为7票同意，0 票反对，0 票弃权。）
    3． 审议通过公司《2009 年度财务决算》；（表决结果为7 票同意，0 票反对，0 票弃权。）
    4． 审议通过公司《2010 年度财务预算》；（表决结果为7 票同意，0 票反对，0 票弃权。）
    5． 审议通过公司《2009 年度利润分配预案》；（表决结果为7 票同意，0 票反对，0 票弃权。）
    2009 年度公司归属于母公司所有者的净利润为9,540,640.69元，公司年初未分配利润为31,754,980.02 元，可供分配利润为41,295,620.71 元，提取10%法定公积金1,253,886.65 元后，可供股东分配的利润为40,041,734.06 元。经董事会研究，现拟定本公司
    2009 年度利润分配预案：以2009 年末总股份172,581,794 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.20 元（含税），本年度不进行资本公积金转增股本。该分配预案尚须提交2009 年度股东大会审议通过。
    6． 审议通过公司《2009 年年度报告》和《2009 年年度报告摘要》；（表决结果为7 票同意，0 票反对，0 票弃权。）
    7． 审议通过公司《2009 年内部控制自我评价报告》（表决结果为7 票同意，0 票反对，0 票弃权。）
    8． 审议通过公司《关于续聘立信羊城会计师事务所有限公司并确定其报酬的议案》；（表决结果为7 票同意，0 票反对，0 票弃权。）
    本公司2010 年度继续聘任立信羊城会计师事务所有限公司为本公司财务审计机构，并确定其年度审计报酬为29.2 万元人民币。
    9． 审议通过公司《2010 年日常关联交易的议案》；
    （胡守斌董事长、姚伟民董事和赵璧秋董事三位关联董事回避表决，其余4 位董事表决结果为4 票同意，0 票反对，0 票弃权。）
    上述第2、3、5、8、9 项议案尚须提交股东大会审议，公司关于召开2009 年度股东大会的通知另行公告。
    广州市浪奇实业股份有限公司
    董 事 会
    二O 一O 年四月二十日